证券代码：600192        证券简称：长城电工       公告编号：2019-43



             兰州长城电工股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于

2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9

人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并

通过了以下议案：

    一、公司 2019 年三季度报告全文及正文

    具体内容详见 2019 年 10 月 30 日《上海证券报》及上海证券交

易所网站披露的《长城电工 2019 年三季度报告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于对公司职能部门进行调整的议案

    为进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，公

司对现有的职能部门进行了优化调整。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于修订公司章程的议案

    根据公司控股股东发生变化的情况、上级党委对公司党建工作的

安排以及公司实际情况的变化，公司对《公司章程》部分内容进行修

订。内容详见 2019 年 10 月 30 日刊载《上海证券报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于修
                                  1
订<公司章程>的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

    详见 2019 年 10 月 30 日刊载《上海证券报》及上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2019

年第二次临时股东大会的通知》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     兰州长城电工股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2019 年 10 月 30 日




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