兰州长城电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料




兰州长城电工股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会


         会议资料




     2019 年 12 月 23 日




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               兰州长城电工股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会会议议程

   会议时间：
   现场会议召开时间为：2019 年 12 月 23 日 下午 14:30
   网络投票时间为：2019 年 12 月 24 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
   时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
   13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
   9:15-15:00。
   会议地点：本公司办公楼五楼会议室
   会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   会议主持人：董事长张志明先生
   会议议程：
    ★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
    一、介绍出席会议人员   ………………………………………董事长张志明
    二、介绍大会监票人为公司监事郑久瑞；计票人为周济海
                            ………………………………………董事长张志明
    三、审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
                   ………………………………………………财务总监王啟明
    四、审议《关于选举非独立董事的议案》
                    ………………………………副总经理、董事会秘书何建文
    五、审议《关于选举独立董事的议案》
                    ………………………………副总经理、董事会秘书何建文
    六、审议《关于选举非职工监事的议案》
                   ………………………………副总经理、董事会秘书何建文
    七、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票
    八、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券
交易所信息公司
    九、宣读本次大会现场表决结果
           ……………………………………………………………董事长张志明
    十、宣读关于本次大会的法律意见书
           …………………………………………………正天合律师事务所律师
    十一、 会议主持人宣布大会闭幕           ………………………董事长张志明


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              兰州长城电工股份有限公司
                累积投票制选举说明

    根据《公司章程》规定，股东大会就选举多位董事、监事进行表

决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。

    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与

应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

    董事、监事选举，采用累积投票制，具体程序为：

    选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票

权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个

或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及

本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。




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议案一（非累积投票议案）


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         关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

    根据甘肃省政府国资委关于国有控股上市公司聘用中介机构的
有关规定，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞

华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计
独立性，公司 2019 年度不再聘请瑞华会计师事务所为公司的审计机
构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事
务所”）为公司 2019 年度审计机构。
    公司对瑞华事务所在担任公司审计机构期间其敬业精神、负责态
度以及专业、高水平服务表示由衷感谢。

    经公司审慎研究，并经董事会审计委员会建议，公司拟聘请大信
事务所为公司 2019 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 110
万元（含差旅费），其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用为 40
万元。
    该事项经公司 2019 年 12 月 6 日第六届董事会第二十二次会议审
议通过，董事会审计委员会和独立董事均发表了同意的意见，现提请

股东大会审议。




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                                                    董 事 会
                                               2019 年 12 月 23 日


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议案二（累计投票议案）


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                 关于选举非独立董事的议案


    公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，

经公司提名委员会审议，提名张志明先生、郭满元先生、王有云先生、
安亦宁先生、杨天峰先生、魏永武先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人，任期三年。
    该事项经公司 2019 年 12 月 6 日第六届董事会第二十二次会议审
议通过，独立董事对该事项发表了同意的意见。现提交公司股东大会
审议。


                    非独立董事候选人简历
    张志明，男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，甘肃张掖人，
大学学历，工商管理硕士。历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂
长；兰州石油化工机器总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委
常委；兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任
兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程
总公司党委常委、副经理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委
常委、董事、副总经理、总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党
委书记、董事长；同时任兰州长城电工股份有限公司党委书记、董事
长。
    郭满元，男，汉族，中共党员，1966 年 5 月出生,甘肃天水人, 大


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学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任天水长城开关厂计划
员、车间副主任、车间主任，生产处处长；兰州长城电工股份有限公
司董事、董事会秘书、党委委员；天水长城开关厂有限公司党委书记、
常务副总经理；天水长城开关厂有限公司党委书记、纪委书记、工会
主席、常务副总经理；兰州长城电工股份有限公司党委副书记、工会
主席；天水二一三电器集团有限公司党委副书记、总经理；现任兰州
长城电工股份有限公司监事。
    王有云，男，汉族，1968 年 6 月出生，中共党员，甘肃和政县
人，大学本科学历，工商管理硕士、工程硕士，正高级工程师。历任
天水电气传动研究所技术工程部技术员、电源部部长；天水电气传动
研究所有限责任公司董事、总工程师、副总经理、总经理、董事长、
法定代表人、“大型电气传动系统与装备技术”国家重点实验室主任；
现任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理；兼任天水电气传动
研究所集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人。
    安亦宁，男，汉族，1970 年 12 月出生，中共党员，甘肃秦安县
人，大学本科学历，会计师。
    历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总
会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党
委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部
部长，现任兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。
    杨天峰，男，汉族，杨天峰，1965 年 5 月出生，中共党员，甘
肃临洮人，大学学历，工学学士。
    历任兰州手扶拖拉机厂团委书记；甘肃省计划委员会干部、副主
任科员、主任科员；甘肃省发展计划委员会工业经济发展处副处长；
甘肃省发展和改革委员会工业处副处长（正处级）、能源处副处长（正
处级）、产业协调处处长、高技术产业处处长、创新和高技术产业发


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展处处长；现任甘肃电气装备集团有限公司党委委员、副总经理、董
事。
    魏永武，男，汉族，1973 年 11 月出生，中共党员，陕西岐山人，
大学学历，正高级工程师。历任天水电气传动研究所传动工程部设计
员、大型驱动部设计员研发部副部长；天水电气传动研究所有限责任
公司钻采事业部副经理兼科技管理部部长、募集资金项目办主任兼钻
采事业部副经理、基础产品部副经理、国重建设运营办主任；兰州长
城电工股份有限公司技术中心科技质量部部长；现任甘肃电气装备集
团有限公司运营与安全生产部副部长。




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                                                    董 事 会
                                               2019 年 12 月 23 日




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议案三：（累积投票议案）


               兰州长城电工股份有限公司
                 关于选举独立董事的议案


    公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经
公司提名委员会审查，李雪峰女士、雷海亮先生、贾洪文先生为公司
第七届董事会独立董事候选人，任期三年。
    该事项经公司2019年12月6日第六届董事会第二十二次会议审议
通过，独立董事对该事项发表了同意的意见。现提交公司股东大会审
议。



                       独立董事候选人简历

    李雪峰，女，汉族，中共党员，1973 年 6 月出生，甘肃省镇原
县人，兰州大学区域经济专业硕士毕业，副教授、高级会计师。1991
年 7 月至 2009 年 9 月在庆阳市财政学校担任教师；2009 年 9 月至 2012
年 12 月在庆阳市委党校担任教师；2012 至今任陇东学院经济管理学
院副教授。
    雷海亮，男，汉族，1972 年 11 月出生，毕业于西北政法大学，
律师。曾任甘肃正天合律师事务所律师，现任甘肃赛莱律师事务所主
任、兼任兰州市平凉商会副会长兼秘书长、甘肃政法学院客座教授；
兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。
    贾洪文 ，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国民主建国会会员，
硕士研究生学历。历任兰州大学经济学院教师；甘肃证券有限责任公
司投资银行部项目经理；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会秘书；

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现任兰州大学经济学院副教授，硕士生导师；兼任《西北人口》杂志
社常务副主编，甘肃省人口学会常务理事，劳动经济学会就业促进专
业委员会理事；兰州黄河企业股份有限公司独立董事。




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                                                   董 事 会
                                              2019 年 12 月 23 日




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议案四（累积投票议案）


              兰州长城电工股份有限公司
              关于选举非职工监事的议案

    公司第六届监事会任期届已满，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 人，职
工代表监事 1 人，监事会提名郑久瑞、阎怀江为第七届监事会非职工
代表监事候选人。



                      监事会候选人简历

    郑久瑞，男，汉族，中共党员，1965 年 6 月出生，甘肃庆阳人，
律师，研究生学历。历任甘肃省政府法制局主任科员；甘肃省政府驻
海南办事处驻琼企事业管理科科长；甘肃省经贸委政策法规处主任科
员、副处长；甘肃省政府国资委政策法规处负责人、调研员；甘肃东
兴铝业有限公司董事；甘肃省庆阳市西峰区任区委常委、区政府副区
长；现任兰州长城电工股份有限公司监事会主席。
    阎怀江，男，汉族，中共党员，1969 年 3 月出生，甘肃兰州人，
本科学历，企业法律顾问。历任兰电公司法律顾问室企业法律顾问；
兰州电机股份有限公司法律顾问室副主任、法律事务部副部长；现任
兰州电机股份有限公司法律事务部部长、副总法律顾问。




                                           兰州长城电工股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 2019 年 12 月 23 日


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