证券代码：600192          证券简称：长城电工          编号：2019-61


                 兰州长城电工股份有限公司
           第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019 年
12 月 23 日下午 16:30 时在公司四楼会议室召开，应到监事 3 名，实
到 3 名。全体监事共同推举郑久瑞监事主持会议。会议审议通过以下
议案。
    一、选举公司第七届监事会主席的议案
    经监事会讨论，选举郑久瑞同志为公司第七届监事会主席。任期
与本届监事会一致。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于子公司签订重大合同的议案
    经监事会讨论，本次公司的控股子公司天水电气传动研究所集团
有限公司与甘肃省第一建设集团有限责任公司签订的项目施工分包
合同及设备采购分包合同，符合公司产业发展方向，能带动公司新能
源产业的发展和产业链的完善，符合国家省上“三重一大”事项决策
程序，项目的论证运行合法合规。该事项属公司日常经营事项，不会
对公司业务的独立性产生不利影响。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                    兰州长城电工股份有限公司
                                               监 事 会
                                         2019 年 12 月 25 日