证券代码：600192          证券简称：长城电工          编号：2019-67


                兰州长城电工股份有限公司
             第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2019 年

12 月 30 日以通讯方式召开。应参会监事 3 名，实参会 3 名。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了

以下议案：

    一、公司关于新增日常关联交易的议案

    监事会认为：公司新增日常关联交易事项系开展正常生产经营所

需，属于正常的商业行为。新增的关联交易事项参照市场价格进行定

价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股

东利益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关

联交易而对关联方形成依赖。关联董事回避表决，审议程序符合有关

法律法规和《公司章程》等规定。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、公司关于子公司核销坏账的议案

    监事会认为：公司的子公司本次坏账核销是为了真实反映企业财

务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。审议程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。



                 兰州长城电工股份有限公司

                        监 事 会

                    2019 年 12 月 31 日




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