证券代码：600192          证券简称：长城电工          编号：2020-04


                   兰州长城电工股份有限公司
           第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2020 年
3 月 27 日（星期五）以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实参会 3
名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审
议通过以下议案。
     一、关于天水电气传动研究所集团有限公司投资“智能石油钻机
装备研制项目”的议案
     监事会认为：天水电气传动研究所集团有限公司拟投资进行“智
能石油钻机装备研制项目”符合国家省上“三重一大”事项决策程序，
项目的论证充分，程序合法合规。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于天水长城开关厂集团有限公司投资设立子公司的议案
     监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司拟投资设立天水长城
亿纬智能开关有限公司（暂定，以市场监管部门最终核准的名称为准），
本次事项符合国家省上“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于对子公司天水长开电力工程有限公司追加注册资本的议
案
      监事会认为：天水长城长开厂集团有限公司拟对天水长开电力
工程有限公司追加注册资本的事项符合国家省上“三重一大”事项决
策程序，程序合法合规。

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    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于天水长城控制电器有限责任公司投资设立子公司的议案
    监事会认为：天水长城控制电器有限责任公司拟投资设立天水长
控工程技术有限公司（暂定，以市场监管部门最终核准的名称为准），
本次事项符合国家省上“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                              兰州长城电工股份有限公司

                                        监 事 会

                                    2020 年 3 月 28 日




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