证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号： 2020-06


                   兰州长城电工股份有限公司
         关于全资子公司投资设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ●公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简
称：长开厂集团）拟以“资产+现金”的方式出资设立天水长城亿纬
智能开关有限公司（以下简称：亿纬开关公司），新设立的公司注册
资本 5000 万元。
    ●本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    公司的全资子公司——长开厂集团为推动公司由单一产品提供

商向输配电产业集群转型发展，加快中高压断路器产品技术、制造、

营销资源的整合优化和创业创新平台建设，稳步推进产品结构调整，

有效实施产品差异化发展战略，拟投资设立亿纬开关公司。

    一、投资设立子公司情况概述

    为实现长开厂集团由单一产品提供商向输配电产业集群转型发

展，推进长开厂集团总体改革战略规划，进一步推动长开厂集团市场

化改革，提公司高中压元件产品的市场竞争力，长开厂集团拟以资产

+现金的方式出资 5000 万元，投资设立亿纬开关公司。

    本次投资事项经 2020 年 3 月 27 日公司第七届董事会第四次会议

和第七届监事会第四次会议审议通过，本次投资事项无需提交公司股
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东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、投资标的的基本情况

    1.公司名称：天水长城亿纬智能开关有限公司（暂定，以市场监

管部门最终核准的名称为准）

    2.公司性质：一人有限公司

    3.注册资本：5000 万元人民币

    4.出资方式：实物资产+现金的方式出资的方式。其中固定资产

和生产物资按照 2019 年 12 月 31 日账面净值 1855.99 万元，其余

3144.01 万元由长开厂集团认缴。上述所涉及资产不存在抵押、质押

或者其他第三人权利、不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁

事项、查封或者冻结等司法措施。

    5.公司地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

    6.公司经营范围：开发、设计、制造、组装、销售、维修中压开

关、中压断路器和其他电气开关设备、部件和辅件，并提供安装调试、

设备维保等服务；技术服务；技术咨询；翻新、改造二手中压开关、

中压断路器和其他输配电产品。

    三、拟设立公司的经营管理模式

    1、亿纬开关公司实行独立核算、自主经营，无偿使用长开厂集

团的注册商标。

    2.亿纬开关公司经营管理层由长开厂集团委派的执行董事、经理

层、监事和财务总监组成；公司按照公司法的要求，建立完善独立的

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法人治理结构。

    四、对公司的影响

    投资设立亿纬开关公司是为了促进公司中高压断路器产品的技

术创新、研发优势和市场拓展得到进一步巩固和壮大；加快中高压断

路器产品技术、制造、营销资源的整合优化和创业创新平台建设；加

快产品结构调整，优化资源配置，推动公司由单一产品提供商向输配

电产业集群跨越式发展，将对公司产生积极的影响。

    五、可能面对的风险

    本次投资设立的新公司符合公司全体股东的整体利益，亿纬开关

公司将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，能否

实现预期发展目标，存在一定的不确定性。公司也将采取适当的策略、

管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

    六、备查文件

    1.公司第七届董事会第四次会议决议；

    2.公司第七届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                           兰州长城电工股份有限公司

                                    董 事    会

                                  2020 年 3 月 28 日




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