证券代码：600192               证券简称：长城电工          公告编号：2020-25


                   兰州长城电工股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2020 年
6 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以
下议案：
     一、关于日常关联交易的议案
     具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的
《兰州长城电工股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
     本议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
     同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、公司 2020 年度工资总额预算的议案
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压气体绝缘开
关设备智能制造系统扩建项目”的议案
     具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的
《兰州长城电工股份有限公司关于子公司投资“中高压气体绝缘开关
设备智能制造系统扩建项目”的公告》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


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兰州长城电工股份有限公司
        董   事 会

      2020 年 7 月 1 日




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