证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-27
兰州长城电工股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易事项，公司与关联方之间不存在相互损害或
输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响
公司业务的独立性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2020 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过
了《关于日常关联交易的议案》，应参加董事 9 人，实际参会董事 9
人。表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张志明、
杨天峰、魏永武回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见：公司日常关联交易事项系公
司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项遵循
公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现
通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，没有影响公司的独立性。我们对该等关联交易无异议，同意提交
1
公司第七届董事会第六次会议审议。
公司独立董事发表独立意见：本次日常关联交易是公司与关联方
之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司
关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确
定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合
公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交
易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联
方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、
法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。我们同意
公司的日常关联交易。
公司监事会意见：本次日常关联交易符合《上海证券交易所股票
上市规则》、 公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，
属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现
通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对
关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
（二）新增关联交易情况概述
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）
的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂集
团”）、天水二一三电器集团有限公司（以下简称“二一三集团”）、长
城电工天水电器集团有限责任公司（以下简称：“天电集团”）、天水
长城箱壳制造有限公司（以下简称“箱壳公司”）、天水长开电镀有限
2
公司（以下简称“电镀公司”）及控股子公司天水电气传动研究所集
团有限公司（以下简称“天传所集团”）、天水长城控制电器有限责任
公司（以下简称：“长控公司”）拟与公司控股股东甘肃电气装备集团
有限公司的全资子公司甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司（以
下简称：“轨道交通工程公司”）、甘肃电气装备集团水利水电工程有
限公司（以下简称“水利水电工程公司”）、甘肃电气装备集团工业机
器人有限公司（以下简称：“机器人公司”）、甘肃电气装备集团智慧
城市系统工程有限公司（以下简称“智慧城市公司”）、甘肃电气装备
集团工业工程有限公司（以下简称“工业工程公司”）、甘肃电气装备
集团新能源工程有限公司（以下简称“新能源工程公司”）、甘肃电气
装备集团工业自动化工程有限公司（以下简称“工业自动化公司”）、
上海高音企业管理有限公司（以下简称：“企业管理公司”）及甘肃电
气装备集团有限公司上海高音电气分公司（以下简称：“高音电气分
公司”）签订日常经营性商品采购合同、销售合同及咨询服务协议，
预计金额 1193.21 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成
关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
上述拟新增日常关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上，本事项无需经过股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
3
注册资本
序号 单位名称 主要业务 财务数据
（万元）
铁路、公路、城市轨道、航空、港口航道等交通领域的工
程总承包及系统集成；交通领域及其他领域的建筑工程、
送变电工程、电气工程、市政项目的专业施工总承包；工 2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产
甘肃电气装备集团轨道
1 20000 程的设计、咨询服务；电气设备、建筑材料、配套材料、 113.4 万元、营业收入 4.9 万元、净利
交通工程有限公司
专用设备的采购与代理销售；自动化系统、智能化系统的 润-36.6 万元。
集成设计与施工；劳务服务；项目后期的整体运营服务、
项目及设备的运维管理；项目投资。
发电、变电、输电、配电及控制等电力工程领域的自动化、
智能化系统集成解决方案的设计、应用于运维管理；工程
总承包及系统集成工程技术、方案咨询服务；防洪、灌溉、
发电、供水、治涝、水环境治理与污水处理等水利水电工
程领域建设、运维服务等工程自动化、智能化系统集成解 2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产
甘肃电气装备集团水利
2 20000 决方案开发、设计及应用，系统工程施工管理、运维管理、 636.9 万元、营业收入 852.2 万元、净
水电工程有限公司
工程总承包及系统集成技术、方案咨询服务；建筑机电安 利润-8.7 万元。
装工程；水利水电工程及水利水电机电安装工程，机械电
气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零
售及成套设备的设计、制造、销售、安装、维修服务；发
电、售电及相关技术服务。
机器人、自动化设备、自动化生产线、自动化系统、控制
系统、信息化系统的设计、制造及工程安装；高中低压成
2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产
甘肃电气装备集团工业 套开关柜体的设计、制造及销售；电镀设备及电镀产品的
3 10000 162.8 万元、营业收入 263.6 万元、净
机器人有限公司 开发、制造及销售；机械加工；精密制造产品的开发、制
利润 0.6 万元。
造及销售；建筑自动化设备的开发、制造及工程安装；房
屋、厂地及设备的租赁。
4
注册资本
序号 单位名称 主要业务 财务数据
（万元）
城市公共信息平台、城市公共基础数据库、网络基础设施
建设、可视化大数据运营管理平台建设、智能化集成工程、
安全技术防范工程，智慧能源、交通、旅游、医疗、家居、
园区、数字科技及民生、环保及公共安全、等智慧城市建
2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产
甘肃电气装备集团智慧 设工程、市政综合工程和服务工程，智慧文化设施、视频、
4 20000 353.1 万元、营业收入 224.5 万元、净
城市系统工程有限公司 会议、大屏幕显示、环境照明、智能灯光、音响及舞台设
利润-19.1 万元。
备工程；电工电气元器件、仪器仪表及电气成套装置设备；
以上业务的工程施工、运维管理、工程总承包及系统集成
工程、技术、方案咨询服务、所涉业务的工程系统集成及
产品的设计开发、生产和销售及服务。
工业物联网行业方案设计及应用；工业信息化工程、工业
智能化工程系统集成整体解决方案开发、设计及应用、集
成系统工程施工管理、运维管理；工程总承包及系统集成
工程技术、方案咨询服务；数字化（信息化）工厂建设与
维护；企业设备资产自动化、智能化管理与预测性服务；
2019 年度的主要财务数据：总资产 55.6
甘肃电气装备集团工业 工业 AI+建设与服务、工程制造过程自动化、智能化优化；
5 10000 万元、营业收入 126.6 万元、净利润
工程有限公司 智慧工厂建设等生产制造商解决方案。能源合同管理，水
-24.6 万元。
处理、节能、环保、化学清洗等工程总承包；电气工程施
工总承包、电力工程设计、咨询、机电工程设备安装及总
承包；机械、电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪
器仪表的批发零售及成套设备的设计、生产、销售、安装、
维修服务。
5
注册资本
序号 单位名称 主要业务 财务数据
（万元）
太阳能（光伏、光热）、风能、生物质能、地热能、水能和
氢能、沼气等新能源开发、生产、应用等相关工程设备安
装及施工总承包；酒精、甲醇的技术开发及咨询；发电及
送变电工程专业承包施工；智能化、信息化系统工程设计、
施工、维修；绿色节能工程、生态及环境保护工程设计、 2019 年度的主要财务数据：总资产
甘肃电气装备集团新能
6 20000 施工、维修；消防设施、亮化工程、动力及采暖工程设计、 144.6 万元、营业收入 0 万元、净利润
源工程有限公司
咨询、安装及施工；所涉业务的系统集成及产品的设计开 -5.8 万元。
发、生产销售、运维及服务。电机及发电设备、高、中、
低压开关柜、变压器等输配电电气设备、元器件、仪器仪
表及电气成套装置、电缆、五金交电、金属材料、建筑材
料、自动化设备等机电设备的系统集成、销售及服务。
矿山、冶金、市政公用、水务、电力电子、机械制造、医
疗、通信、信息技术等工程领域的电气自动化和智能控制
系统集成、工业电气自动化、机电自动化工程、文化产业
2019 年度的主要财务数据：总资产
甘肃电气装备集团工业 装备（舞台机械、灯光、音响、视频）工程的设计、施工、
7 20000 260.9 万元、营业收入 131.9 万元、净
自动化工程有限公司 运维、管理、咨询、服务及工程总承包。工业自动化设备、
利润-14.4 万元。
电气设备、机械设备、通信设备、水处理设备、电子设备、
建筑材料、舞台设备、灯光设备、音响设备、视频设备、
计算机及软件的销售。
人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术
服务，服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器
元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、
甘肃电气装备集团有限 2019 年度的主要财务数据：总资产
发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、销售、
8 公司上海高音电气分公 - 110.03 万元、营业收入万元、净利润
服务，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与
司 -101.98 万元。
销售，试验检测、检定及校准，计算机技术服务，技术信
息咨询。
6
注册资本
序号 单位名称 主要业务 财务数据
（万元）
许可项目：代理记账；各类工程建设活动。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企
业总部管理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位），软件开发，文化活动 2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产
上海高音企业管理有限
9 1000 服务，文化会展服务，文化艺术交流策划，摄影服务，翻 272.7 万元、营业收入 4 万元、净利润
公司
译服务，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，自有 -21 万元。
设备租赁，日用百货、办公用品、五金交电、钢材的销售，
计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
（二）与上市公司关联关系
轨道交通工程公司、水利水电工程公司、机器人公司、智慧城市公司、工业工程公司、新能源工程公司、工业
自动化公司、企业管理公司均为公司控股股东投资设立的全资子公司；高音电气分公司为控股股东的分公司。
三、拟新增关联交易具体情况
本次拟新增交易情况见下表：
7
销售方/ 采购方/ 交易金额
序号 交易内容
服务方 接受服务方 （万元）
高音电气分公司为长开厂集团提供
1 高音电气分公司 长开厂集团 项目工程咨询服务、项目信息、渠道 1.40
等综合性服务。
企业管理公司为长开厂集团提供企
2 企业管理公司 长开厂集团 0.60
业宣传服务。
长开厂集团向轨道交通工程公司销
3 长开厂集团 轨道交通工程公司 29.00
售消弧柜 2 台
长开厂集团向水利水电工程公司销
4 长开厂集团 水利水电工程公司 3.77
售组合电器 3 台
二一三集团向智慧城市公司销售低
5 二一三集团 智慧城市公司 63.46
压开关柜 23 台，增补低压柜 1 台。
企业管理公司为二一三集团提供企
6 企业管理公司 二一三集团 0.60
业宣传服务。
天传所集团向工业自动化公司销售
自控部分高压成套配电柜 12 台、低
7 天传所集团 工业自动化公司 压开关柜 17 台、变压器 2 台、端子 490.00
箱 7 台、配电箱 6 台及其电力电缆及
控制电缆、辅材等。
长控公司向工业工程公司销售电容
柜 1 台、抽屉柜 4 台、检修箱 3 台、
8 长控公司 工业工程公司 照明配电箱 4 台、应急配电箱 3 台、 21.71
总等电位端子箱 1 台、局等电位端子
箱 3 台、并柜连接母线 1 套。
长控公司向新能源工程公司销售低
9 长控公司 新能源工程公司 压控制箱、配电箱、计量箱及相关配 149.54
件 1 批。
长控公司向轨道交通工程公司销售
10 长控公司 轨道交通工程公司 62.63
低压控开关柜 1 批， 台照明配电箱。
箱壳公司向机器人公司销售各类高
11 箱壳公司 机器人公司 155.40
低压开关柜柜体 53 台套。
电镀公司向机器人公司销售 1 批开
12 电镀公司 机器人公司 115.00
关柜元件。
电镀公司向机器人公司采购 1 批零
13 机器人公司 电镀公司 100.00
部件原料。
企业管理公司为天电集团提供企业
14 企业管理公司 天电集团 0.10
宣传服务。
合 计 1193.21
8
四、定价依据
本次新增的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价
规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。
五、对上市公司的影响
本次日常关联交易是公司的子公司与关联方之间发生的日常经
营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司与关联方之间不存
在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情
况，不会影响公司业务的独立性。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 1 日
●报备文件
（一）长城电工第七届董事会第六次会议决议；
（二）长城电工第七届监事会第六次会议决议；
（三）长城电工独立董事对公司日常关联交易的事前认可意见；
（四）长城电工独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见。
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