证券代码：600192          证券简称：长城电工      公告编号： 2020-31


                 兰州长城电工股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2020 年
8 月 20 日上午 10:00 在公司十三楼会议室召开，应到董事 9 人，实
到 7 人，董事杨天峰先生因外出学习无法参加会议，委托董事魏永武
先生代为表决，独立董事雷海先生亮因出差原因无法参加会议，委托
独立董事贾洪文先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议由董事长张志明先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
    一、《公司 2020 年半年度报告正文及摘要》
    具体内容详见 2020 年 8 月 22 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《长城电工 2020 年半年度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司推进企业退休人员社会化管理工作方案
    根据甘肃省关于企业退休人员社会化管理工作总体方案和部署，
公司制定了《兰州长城电工股份有限公司推进企业退休人员社会化管
理工作方案》，工作方案从总体要求、主要任务、工作程序、时间要
求、组织保障等六个方面对系统企业退休人员社会化管理移交工作进
行了总体安排。工作方案实施后，将有效提高公司退休人员服务保障，
同时减轻企业负担，对公司将产生积极的影响。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         兰州长城电工股份有限公司
                                                董 事 会
                                               2020 年 8 月 22 日