证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-34
兰州长城电工股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易事项，公司与关联方之间不存在相互损害或
输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响
公司业务的独立性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2020 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第八次会议审议通
过了《公司关于日常关联交易的议案》，应参加董事 9 人，实际参会
董事 9 人。表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见：公司日常关联交易事项系公
司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项遵循
公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现
通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，没有影响公司的独立性。我们对该等关联交易无异议，同意提交
1
公司第七届董事会第八次会议审议。
公司独立董事发表独立意见：本次日常关联交易是公司与关联方
之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司
关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确
定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合
公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交
易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联
方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、
法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。我们同意
公司的日常关联交易。
公司监事会意见：本次日常关联交易符合《上海证券交易所股票
上市规则》、 公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，
属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现
通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对
关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
（二）新增关联交易情况概述
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）、
公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂
集团”）、长城电工天水物流有限公司（以下简称：“物流公司”）、天
水长开电镀有限公司（以下简称“电镀公司”）及控股子公司天水长
城控制电器有限责任公司（以下简称：“长控公司”）拟与参股子公司
2
天水长城果汁集团有限公司（以下简称：果汁集团）和公司控股股东
甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司甘肃电气装备集团轨道交
通工程有限公司（以下简称：“轨道交通工程公司”）、甘肃电气装备
集团工业机器人有限公司（以下简称：“机器人公司”）、甘肃电气装
备集团智能化建筑工程有限公司（以下简称“智能化建筑工程公司”）、
甘肃电气装备集团工业工程有限公司（以下简称“工业工程公司”）、
上海高音企业管理有限公司（以下简称：“企业管理公司”）、北京甘
电科技有限公司（以下简称：“甘电科技公司”）签订日常经营性商品
采购合同、销售合同及服务协议，预计金额 3384.11 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成
关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
上述拟新增日常关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上，本事项无需经过股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
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注册资本
序号 单位名称 主要业务 财务数据
（万元）
铁路、公路、城市轨道、航空、港口航道等交通领域的工程
总承包及系统集成；交通领域及其他领域的建筑工程、送变
电工程、电气工程、市政项目的专业施工总承包；工程的设 2020 年上半年主要财务数据：总资产
甘肃电气装备集团轨道
1 20000.00 计、咨询服务；电气设备、建筑材料、配套材料、专用设备 145.49 万元、营业收入 111.18 万元、
交通工程有限公司
的采购与代理销售；自动化系统、智能化系统的集成设计与 净利润-63.98 万元。
施工；劳务服务；项目后期的整体运营服务、项目及设备的
运维管理；项目投资。
机器人、自动化设备、自动化生产线、自动化系统、控制系
统、信息化系统的设计、制造及工程安装；高中低压成套开
2020 年上半年主要财务数据：总资产
甘肃电气装备集团工业 关柜体的设计、制造及销售；电镀设备及电镀产品的开发、
2 10000.00 164.24 万元、营业收入 409.61 万元、
机器人有限公司 制造及销售；机械加工；精密制造产品的开发、制造及销售；
净利润-13.90 万元。
建筑自动化设备的开发、制造及工程安装；房屋、厂地及设
备的租赁。
工业物联网行业方案设计及应用；工业信息化工程、工业智
能化工程系统集成整体解决方案开发、设计及应用、集成系
统工程施工管理、运维管理；工程总承包及系统集成工程技
术、方案咨询服务；数字化（信息化）工厂建设与维护；企
业设备资产自动化、智能化管理与预测性服务；工业 AI+建 2020 年上半年主要财务数据：总资产
甘肃电气装备集团工业
3 10000.00 设与服务、工程制造过程自动化、智能化优化；智慧工厂建 494.22 万元、营业收入 301.67 万元、
工程有限公司
设等生产制造商解决方案。能源合同管理，水处理、节能、 净利润-19.08 万元。
环保、化学清洗等工程总承包；电气工程施工总承包、电力
工程设计、咨询、机电工程设备安装及总承包；机械、电气、
电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售及成
套设备的设计、生产、销售、安装、维修服务。
4
注册资本
序号 单位名称 主要业务 财务数据
（万元）
许可项目：代理记账；各类工程建设活动。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总
部管理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位），软件开发，文化活动服务， 2020 年上半年主要财务数据：总资产
上海高音企业管理有限
4 1000.00 文化会展服务，文化艺术交流策划，摄影服务，翻译服务， 246.51 万元、营业收入 28.76 万元、
公司
企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，自有设备租赁， 净利润-39.45 万元。
日用百货、办公用品、五金交电、钢材的销售，计算机信息
科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
工业 , 农业 , 民用等各类建筑(含装配式建筑)智能化集成
系统工程 , 信息化应用系统 , 建筑设备管理系统 , 安全技
术防范系统 , 智能卡应用系统 , 通讯系统 , 卫星接收及有
线电视系统 , 停车场管理系统 , 综合布线系统 , 计算机网
络系统 , 广播系统 , 会议系统 , 信息导引及发布系统 , 智能
小区管理系统 , 视频会议系统 , 大屏幕显示系统 , 火灾报警 2020 年上半年主要财务数据：总资产
甘肃电气装备集团智能
5 20000.00 系统 , 机房工程以及智能灯光 , 音响控制及舞台设施系统 260.18 万元、营业收入 13.96 万元、
化建筑工程有限公司
等相关系统工程的集成解决方案开发 , 设计与应用 , 系统工 净利润-70.87 万元。
程施工 , 运维管理 , 工程总承包及系统集成工程技术 , 方案
咨询服务。合同能源管理 , 节能工程咨询服务和改造 , 软件
开发 , 计算机及配件 , 仪器 , 仪表 , 通信设备 , 机电设备
生产销售。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可
开展经营)
5
注册资本
序号 单位名称 主要业务 财务数据
（万元）
工程勘察；工程设计；技术服务；技术开发；技术咨询；技
术转让；销售机械设备、电子产品、通信设备、电子元器件、
机械设备、汽车、汽车配件、建筑材料、化工产品（不含化
2020 年上半年主要财务数据：总资产
学危险品）、钢材；机械设备租赁；工程咨询；舞台灯光音
6 北京甘电科技有限公司 3000.00 168.28 万元、营业收入 74.71 万元、
响设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
净利润-18.66 万元。
工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易（凭有效许可证经营）；农
2020 年上半年主要财务数据：总资产
天水长城果汁集团有限 副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）；本
7 11133.90 5.9 亿元、营业收入 1.92 亿元、净利
公司 企业及成员生产企业所需的原材料、仪器仪表、机械设备、
润 999.65 万元。
零配件及技术的进口业务；进口加工业务。
6
（二）与上市公司关联关系
轨道交通工程公司、工业机器人公司、智能化建筑工程公司、工
业工程公司、甘电科技公司和企业管理公司均为公司控股股东投资设
立的全资子公司；果汁集团为公司的参股子公司。
三、拟新增关联交易具体情况
本次拟新增交易情况见下表：
销售方/ 采购方/ 交易金额
序号 交易内容
服务方 接受服务方 （万元）
长开厂集团向北京甘电科技公司销售
1 长开厂集团 甘电科技公司 188.50
MNS 低压压开关柜 51 面、母线桥一具。
长开厂集团向轨道交通工程公司销售
2 长开厂集团 轨道交通工程公司 32.02
高压开关柜备品备件共计 71 件（套）。
长城电工向智能化建筑工程公司采购
3 智能化建筑工程公司 长城电工 7.31
安装远程视频会议系统设备。
物流公司向果汁集团销售 66000 只钢
4 物流公司 果汁集团 1100.00
桶和 3200 吨煤炭。
长开厂集团向企业管理公司采购
5 企业管理公司 长开厂集团 0.43
i-AZ1A(AEⅡ)系列充气柜培训教材。
长开厂集团向轨道交通工程公司销售
6 长开厂集团 轨道交通工程公司 8.33
备件 10 只电压互感器。
长开厂集团向甘电科技公司销售 5 台
7 长开厂集团 甘电科技公司 3.11
接地车(2000A)、5 台 PT 柜接地车。
长开厂集团向甘电科技公司销售
8 长开厂集团 甘电科技公司 240.00
35kV 高压开关柜和母线桥。
长开厂集团向轨道交通工程公司销售
9 长开厂集团 轨道交通工程公司 188.41
10kV 开关柜 28 面。
长控公司向轨道交通工程公司销售低
10 长控公司 轨道交通工程公司 1530.37
压开关柜一批。
长开厂集团向工业工程有限公司销售
11 长开厂集团 工业工程公司 60.00
10kV 开关柜。
12 机器人公司 电镀公司 电镀公司向机器人公司采购原材料。 25.63
合 计 3384.11
四、定价依据
本次新增的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价
规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。
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五、对上市公司的影响
本次日常关联交易是公司的子公司与关联方之间发生的日常经
营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司与关联方之间不存
在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情
况，不会影响公司业务的独立性。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 30 日
●报备文件
1.长城电工第七届董事会第八次会议决议；
2.长城电工第七届监事会第八次会议决议；
3.长城电工独立董事对公司日常关联交易的事前认可意见；
4.长城电工独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见。
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