证券代码：600192            证券简称：长城电工       公告编号：2020-36


                   兰州长城电工股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第九次会议于2020年
12月9日11:00时在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3
名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、公司关于续聘2020年度审计机构的议案
    监事会认为：大信会计事务所是一家专业化、规范化、规模化的
大型会计师事务所，在2019年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利
益，同意公司继续聘任大信会计师事务所为公司2020年度审计机构，
负责公司2020年度财务报告、内部控制的审计工作。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、公司关于对甘肃机械信用担保有限公司清算注销的议案
    监事会认为：本次清算注销事项符合“三重一大”事项决策程序，
程序合法合规，对公司的经营业绩无影响。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、公司关于天水二一三电器集团有限公司收购下属三个子公司
职工股权的议案
    监事会认为：天水二一三电器集团有限公司收购三家子公司（二
一三电器（上海）有限公司、西安天水二一三电器有限公司、天水二
一三重载电器有限公司）职工所持股份的事项，符合“三重一大”事
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项决策程序，程序合法合规。
     同意3票，反对0票，弃权0票。
     四、公司关于为全资子公司增加提供银行信贷业务担保额度的议
案
     监事会认为：公司为天水二一三电器集团有限公司增加提供银行
信贷业务担保额度，符合公司发展及企业改革目标，目前二一三集团
公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务
偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合公司相关规定，其
决策程序合法、有效。
     同意3票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。




                                  兰州长城电工股份有限公司
                                          监 事 会
                                       2020年12月10日




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