证券代码：600192            证券简称：长城电工       公告编号：2020-35


                   兰州长城电工股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2020 年
12 月 9 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以
下议案：
    一、公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案
    具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机
构的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司关于对甘肃机械信用担保有限公司清算注销的议案
    具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于对甘肃机械信用担保有
限公司清算注销的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司关于天水二一三电器集团有限公司收购下属三个子公司
职工股权的议案
    具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于天水二一三电器集团有
限公司收购下属三个子公司职工股权的公告》。
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     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、公司关于为全资子公司增加提供银行信贷业务担保额度的议

案
     为本次对二一三集团增加银行信贷业务担保额度事项符合《公司
法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

是为了二一三集团的发展及企业改革需要，二一三集团为公司的全资
子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，
担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

     具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于为全资子公司增加提供
银行信贷业务担保额度的公告》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
     具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的的通知》。
     特此公告。




                           兰州长城电工股份有限公司
                                     董 事 会
                                 2020 年 12 月 10 日




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