证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号：2021-04


                   兰州长城电工股份有限公司
                   2020 年度利润分配的预案

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     2020 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行

资本公积金转增股本。

    本预案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第

十次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份

有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于母公司股东的净利润

为-195,221,241.64 元，截至 2020 年 12 月 31 日，期末可供股东分

配的利润为 342,263,359.43 元。因公司 2020 年度亏损，为保证公司

2021 年度生产经营资金需求及新产品研发、技术升级方面的投入，公

司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出 2020 年度

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本预案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十

次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、2020 年度不进行利润分配的情况说明

    公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业

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发展等因素影响较大，行业产能相对过剩及市场竞争加剧的状况仍然

未能得到根本性扭转，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴

市场有效需求仍然存在不确定性，给公司生产经营带来诸多挑战。

    2021 年,公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在新产

品研发和技术升级方面将加大投入。

    综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的

资金需求，提出了不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十次会议，会议以

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利

润分配的预案》，同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本。

    （二）独立董事意见

    公司 2020 年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公

积转增股本，符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金

分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。未分配利润全

部用于公司经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体

股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事基

于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

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    董事会提出的 2020 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转

增股本的预案，充分考虑了公司经营业绩现状，也符合《公司章程》

等的有关规定，充分考虑了未来经营资金需求等各项因素，有利于促

进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

    四、风险提示

    本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                   兰州长城电工股份有限公司

                                         董   事 会

                                       2021 年 4 月 10 日




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