兰州长城电工股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第十五次会议相关事项的
                         独立意见


    兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10

月 28 日召开第七届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，我

们认真阅读了相关的会议资料，根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关

规定，现对第七届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司续聘 2021 年度审计机构的事项

    公司本次聘任 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证

券法》和《公司章程》等有关规定。大信会计师事务所（特殊普通合

伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计

服务的经验和能力，在审计工作中能够严格遵守职业道德，遵循独立、

客观、公正的执业准则，能够满足公司 2021 年度财务报告和内部控

制审计工作的要求，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公

司股东大会审议。

    二、关于三年股东回报规划（2021—2023 年）

    我们认为公司制定的《三年股东回报规划（2018—2020 年）》符

合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红有关事

项的规定，同时兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。
有利于保证公司股东投资回报和公司的稳步健康发展。



    三、关于新增日常关联交易的事项

    本次新增的日常关联交易是公司与关联方之间发生的日常经营

业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市

场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平

原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利

益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立

性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

    公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的

规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们同意公司本次

新增的日常关联交易。



    独立董事签字：




                                 2021 年 10 月 28 日
    有利于保证公司股东投资回报和公司的稳步健康发展。

    三、关于新增日常关联交易的事项

    本次新增的日常关联交易是公司与关联方之间发生的日常经营

业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市

场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平

原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利

益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立

性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

    公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的

规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们同意公司本次

新增的日常关联交易。



    独立董事签字：




                                 2021 年 10 月 28 日
    有利于保证公司股东投资回报和公司的稳步健康发展。



    三、关于新增日常关联交易的事项

    本次新增的日常关联交易是公司与关联方之间发生的日常经营

业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市

场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平

原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利

益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立

性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

    公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的

规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们同意公司本次

新增的日常关联交易。



    独立董事签字：




                                 2021 年 10 月 28 日