证券代码：600192            证券简称：长城电工       公告编号：2021-27


                   兰州长城电工股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了
以下议案：
    一、公司 2021 年三季度报告
    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年
度财务审计和内控审计机构。
    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机
构的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司三年股东回报规划（2021—2023 年）
    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司三年股东回报规划（2021
—2023 年）》。
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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、公司关于新增日常关联交易的议案

    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于新增日常关联交易的公
告》。该议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所

网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案二、三需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                          兰州长城电工股份有限公司
                                   董 事 会
                                2021 年 10 月 30 日




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