长城电工：长城电工关于新增日常关联交易的公告2021-10-30
证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2021-30
兰州长城电工股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易事项，公司与关联方之间不存在相互损害或输送
利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司
业务的独立性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2021 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第十五次会议审议
通过了《公司关于新增日常关联交易的议案》，应参加董事 9 人，实
际参会董事 9 人。表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见：公司本次新增日常关联交易
事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。本次关联
交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行
定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小
股东利益的行为，没有影响公司的独立性。我们对本次关联交易无异
议，同意提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
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公司独立董事发表独立意见：本次新增的日常关联交易是公司与
关联方之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。
公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合
理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，
符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关
联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对
关联方形成依赖。
公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的
规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们同意公司本次
新增的日常关联交易。
公司监事会意见：本次新增日常关联交易符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营
所需，属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，
未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利
益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交
易而对关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定。
（二）关联交易情况概述
兰州长城电工股份有限公司的全资子公司天水长城开关厂集团
有限公司（以下简称“长开厂集团”）、天水二一三集团有限公司（以
下简称“二一三集团”）、长城电工天水物流有限公司（以下简称：“物
流公司”）及长开厂集团的全资子公司天水长城箱壳制造有限公司（以
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下简称“箱壳公司”）、天水亿纬智能电气有限公司（以下简称“亿纬
公司”）拟与公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司
甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司（以下简称：“轨道交通工
程公司”）、甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司（以下简称
“智慧城市工程公司”）、甘肃电气装备集团工业机器人有限公司（以
下简称：“工业机器人公司”）、甘肃电气装备集团智能化建筑工程有
限公司（以下简称“智能化建筑工程公司”）、北京甘电科技有限公司
（以下简称：“甘电科技公司”）签订日常经营性商品销售合同，合同
金额 1631.68 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成
关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。上述新增日常关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上，本事项无需经过股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
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注册资本
序号 关联方名称 主要业务 主要财务数据
（万元）
铁路、公路、城市轨道、航空、港口航道等交通领域的工程总承包及系统集成；交通领
域及其他领域的建筑工程、送变电工程、电气工程、市政项目的专业施工总承包；工程 2021 年上半年主要财务数据：总资
1 轨道交通工程公司 20000.00 的设计、咨询服务；电气设备、建筑材料、配套材料、专用设备的采购与代理销售；自 产 6494.94 万元、营业收入 4520.53
动化系统、智能化系统的集成设计与施工；劳务服务；项目后期的整体运营服务、项目 万元、净利润 226.51 万元。
及设备的运维管理；项目投资。
城市公共信息平台、城市公共基础数据库、网络基础设施建设、可视化大数据运营管理
平台建设、智能化集成工程、安全技术防范工程；智慧能源、智慧交通、智慧旅游、智
慧医疗、智慧家居、智慧园区、数字科技及民生、环保、公共安全等智慧城市建设工程； 2021 年上半年主要财务数据：总资
市政综合工程及服务工程；智慧文化设施、视频、会议、大屏幕显示、环境照明、智能
2 智慧城市工程公司 20000.00 产 592.79 万元、营业收入 352.04
灯光、音响及舞台设备工程；电工电气元器件、仪器仪表及电气成套装置设备；以上业
务的工程施工、运维管理，工程总承包及系统集成工程、技术、方案咨询服务，所涉业 万元、净利润-37.76 万元。
务的工程系统集成及产品的设计开发、生产销售及服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营
机器人、自动化设备、自动化生产线、自动化系统、控制系统、信息化系统的设计、制 2021 年上半年主要财务数据：总资
造及工程安装；高中低压成套开关柜体的设计、制造及销售；电镀设备及电镀产品的开
3 工业机器人公司 10000.00 产 651.14 万元、营业收入 3017.64
发、制造及销售；机械加工；精密制造产品的开发、制造及销售；建筑自动化设备的开
发、制造及工程安装；房屋、厂地及设备的租赁。 万元、净利润-51.93 万元。
工业、农业、民用等各类建筑(含装配式建筑)智能化集成系统工程，信息化应用系统，
建筑设备管理系统，安全技术防范系统，智能卡应用系统，通讯系统，卫星接收及有线
电视系统，停车场管理系统， 综合布线系统，计算机网络系统，广播系统，会议系统，
信息导引及发布系统，智能小区管理系统，视频会议系统，大屏幕显示系统，火灾报警 2021 年上半年主要财务数据：总资
智能化建筑工程公
4 20000.00 系统，机房工程以及智能灯光，音响控制及舞台设施系统等相关系统工程的集成解决方 产 456.11 万元、营业收入 162.40
司
案开发、设计与应用、系统工程施工，运维管理，工程总承包及系统集成工程技术、方 万元、净利润-68.38 万元。
案咨询服务。合同能源管理，节能工程咨询服务和改造，软件开发，计算机及配件、仪
器、仪表、通信设备、机电设备生产、销售。 (依法须经批准的项目 , 经相关部门批准
后方可开展经营)
工程勘察；工程设计；技术服务；技术开发；技术咨询；技术转让；销售机械设备、电
子产品、通信设备、电子元器件、机械设备、汽车、汽车配件、建筑材料、化工产品（不 2021 年上半年主要财务数据：总资
含化学危险品）、钢材；机械设备租赁；工程咨询；舞台灯光音响设计。（市场主体依
5 甘电科技公司 3000.00 产 728.44 万元、营业收入 293.96
法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 万元、净利润 35.76 万元。
制类项目的经营活动。）
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（二）与上市公司关联关系
轨道交通工程公司、工业机器人公司、智慧城市工程公司、智能
化建筑工程公司和甘电科技公司均为公司控股股东投资设立的全资
子公司。
三、新增日常关联交易具体情况
新增日常关联交易情况见下表：
交易金额
序号 销售方 采购方 交易内容
（万元）
轨道交通工 KYN28A-12 开关柜、MNS 低压
1 长开厂集团 1139.58
程公司 开关柜、备件工具
智慧城市工 GGD 低压柜、高低压配电柜、
2 二一三集团 390.61
程公司 照明箱、箱式变电站
智能化建筑
3 物流公司 铜排 75.05
工程公司
工业机器人
4 箱壳公司 配电箱、GGD 低压柜 17.81
公司
甘电科技公
5 亿纬公司 真空断路器 1.80
司
工业机器人 GGD 低压柜、配电箱、电源
6 长开厂集团 6.83
公司 箱、控制箱、三箱、基板
合 计 1631.68
三、定价依据
本次新增的日常关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，以
行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。
四、对公司的影响
本次新增的日常关联交易是公司的子公司与关联方之间发生的
日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司与关联方之
间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利
益的情况，不会影响公司业务的独立性。
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特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
●报备文件
1.长城电工第七届董事会第十五次会议决议；
2.长城电工第七届监事会第十五次会议决议；
3.长城电工独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见；
4.长城电工独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见。
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