兰州长城电工股份有限公司
        三年股东回报规划（2021—2023 年）

    兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）为健全完善股

东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极

回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理

委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监

发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》

等有关规定，结合公司实际情况，特制定《三年（2021—2023 年）

股东回报规划》。

    一、制定股东回报规划考虑的因素

    公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经

营状况和盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建

立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做

出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、制定股东回报规划的原则

    公司股东回报规划制定应符合相关法律法规和公司《章程》的相

关规定，遵循重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的长期发展和全

体股东整体利益，应充分考虑和听取股东（尤其是中小股东的诉求）、

独立董事的意见，在满足公司正常生产经营和项目建设对资金需求的

情况下，公司应实施积极、稳定、连续的利润分配政策。

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    三、公司三年(2021-2023 年)的具体股东回报规划

    （一）在确保优先现金分红的前提下，公司可以采用股票或者现

金与股票相结合的方式分配股利，也可根据公司实际盈利情况和资金

需求状况进行分红。

    （二）公司当年归属于母公司股东的净利润为负数时，不进行现

金分红。

    （三）公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规

定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年

可供股东分配的利润为正数，且累计可供股东分配的利润为正数，并

且没有出现《公司章程》规定的特殊情况时，应优先进行现金分红。

公司在 2021—2023 年内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年

实现的年均可分配利润的百分之三十。

    （四）公司在每个会计年度结束后，接受股东、独立董事和监事

对公司分红的建议，提出该年度利润分配方案。如公司在年度报告期

内盈利但不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及留存资金

的具体用途、当年未分配利润的使用原则或计划安排，独立董事应当

对此发表独立意见。

    （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东

所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

    四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

    （一）公司每三年重新审议一次《三年股东回报规划》，根据公

司预计经营状况及股东、独立董事的意见，确定该时段的股东回报规

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划。

    （二）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当

期资金需求，并结合股东、独立董事意见的基础上，由董事会制定《三

年股东回报规划》，需经独立董事认可并经公司董事会、监事会审议

后，提交公司股东大会审议通过。

    （三）符合本规划明确的现金分红条件但公司未提出现金分红方

案的，需经独立董事认可并经公司董事会、监事会审议后，提交公司

股东大会审议通过；如需调整具体利润分配方案的，应按照《公司章

程》的规定，重新履行决策程序。

    五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。




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                                         董 事 会

                                       2021 年 10 月 30 日




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