证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号：2022-02


                   兰州长城电工股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2021
年 4 月 9 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以
下议案：
    一、《公司 2021 年年度报告正文及摘要》
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券报及上海证券交易所网
站披露的《长城电工 2021 年年度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、《公司 2021 年度董事会工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、《公司 2021 年度总经理工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《公司 2021 年度利润分配的预案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现
净利润-146,625,928.22 元，归属于母公司的净利润为-128,069,382.89
元，本年度可供股东分配的净利润-128,069,382.89 元，期末可供股东
分配利润为 214,193,976.54 元。
    根据《公司章程》及《公司三年股东回报规划（2021-2023 年）》，

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因公司 2021 年度亏损，为保证公司 2022 年度生产经营资金需求及新
产品研发、技术升级及项目建设等方面的投入，公司董事会基于当前
业务开展与未来发展的资金需求，提出 2021 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    五、《公司 2021 年度财务决算报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    六、《公司 2022 年度财务预算报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    七、《公司 2022 年度申请获得银行综合授信额度的议案》
    为全面贯彻长城电工“十四五”发展战略，发挥上市公司优
势，全面深化体制机制改革优化资源配置，保证公司生产经营正常
开展，2022 年，公司拟向以下金融机构申请 35.88 亿元的综合授信
额度,其中:中国建设银行股份有限公司 5.98 亿元；中国交通银行股
份有限公司 5.2 亿元；中国农业银行股份有限公司 4.5 亿元；中国
进出口银行甘肃省分行 2.5 亿元；中国工商银行股份有限公司 3 亿
元；兴业银行股份有限公司 1 亿元；中国银行股份有限公司 3 亿
元；中国光大银行股份有限公司 2.2 亿元；兰州银行股份有限公司
3 亿元；招商银行股份有限公司 1 亿元；甘肃银行股份有限公司 2
亿元；中信银行股份有限公司 1 亿元；浙商银行股份有限公司 0.5
亿元；民生银行股份有限公司 1 亿元。
    在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签
署相关法律文件，并请公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团

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有限公司或控股股东甘肃电气装备集团有限公司对长城电工在总体
授信范围内开展的信贷业务提供担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    八、《公司 2022 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
    2022 年度公司向子公司提供信贷业务担保额度的事项，是为了
满足子公司日常生产经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略；
且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司和全体股东利益的情
况。
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券报和上海证券交易所网
站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2022 年度拟向子公司提供信
贷业务担保额度的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案需提交公司股东大会审议。
    九、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的
《兰州长城电工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十、《公司 2022 年度经营管理计划》
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见 2021 年 4 月 10 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2022 年度日常关联交易预
计的公告》。
    本议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。

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    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十二、《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券交易所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、《公司独立董事 2021 年度述职报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券交易所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告需向公司年度股东大会汇报。
    十四、《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券报及上海证券交易所网
站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十五、《公司“十四五”发展战略规划》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十六、《关于制定修订部分管理制度的议案》
    根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关
监管规则及指引的修订，同时根据《长城电工国企改革三年行动实施
方案》，为进一步推动公司现代企业制度建设完善和发展，提升公司
治理水平。公司新制定了《长城电工行使股东权利业务管理办法》《长
城电工董事会向经理层授权管理办法（试行）》《长城电工总经理向董
事会报告工作管理办法》并对《长城电工股东大会议事规则》《公司

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独立董事工作制度》《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本
公司股份管理制度》等管理制度进行了修订。
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券报及上海证券交易所网
站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于制定修订部分管理制度的
的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案中《股东大会议事规则》的修订事项需提交公司股东大会
审议。
    十七、《关于公司计提资产减值准备的议案》
    本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本
次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截止 2021 年 12
月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值
的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券报及上海证券交易所网
站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于计提度资产减值准备的公
告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日上海证券报及上海证券交易所网
站披露的《长城电工关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                             兰州长城电工股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2022 年 4 月 9 日

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