证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-13
兰州长城电工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,279,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.7731
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王有云、李雪峰、雷海亮、贾洪文因疫
情防控原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事岳海峰因病未能出席会议；
3、公司董事会秘书的出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2022 年度申请获得银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2022 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 0 0 7,000 1,000 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
11、 议案名称：公司“十四五”发展战略规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,272,753 99.9959 7,000 0.0041 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2021 年度报告
1 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
正文及摘要
公司 2021 年度董事
2 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
会工作报告
公司 2021 年度监事
3 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
会工作报告
公司 2021 年度利润
4 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
分配的预案
公司 2021 年度财务
5 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
决算报告
公司 2022 年度财务
6 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
预算报告
公司 2022 年度申请
7 获得银行综合授信 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
额度的议案
公司 2022 年度拟向
8 子公司提供信贷业 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
务担保额度的议案
关于公司 2022 年度
9 日常关联交易预计 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
的议案
关于修订《公司章
10 程》及《股东大会议 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
事规则》的议案
公司“十四五”发
11 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
展战略规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
议案 9 关联股东甘肃电气装备集团有限公司回避表决，未获得与会非关联股
东有表决权股份的二分之一通过，该议案未通过。
议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一
以上通过。
本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：杜卫东律师 张永军律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
表决等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议内容合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
兰州长城电工股份有限公司
2022 年 4 月 30 日
