证券代码：600192         证券简称：长城电工         公告编号：2022-24


                   兰州长城电工股份有限公司
          第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2022
年 8 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了

以下议案：
    一、公司 2022 年半年度报告
    具体内容详见 2022 年 8 月 16 日上海证券报及上海证券交易所

网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2022 年半年度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2022 年度工资总额预算的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司关于修订制定部分管理制度的议案
    根据中国证监会新发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，

同时为进一步推动公司现代企业制度建设完善和发展，提升公司治理
水平，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订并新制定了《长城
电工对外捐赠管理制度》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于日常关联交易的议案
    具体内容详见 2022 年 8 月 16 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
该议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、公司《“合规管理推进年”实施方案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                    兰州长城电工股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2022 年 8 月 16 日