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公司公告

长城电工:长城电工第七届董事会第十九次会议决议公告2022-10-28  

                        证券代码:600192          证券简称:长城电工        公告编号:2022-29


              兰州长城电工股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2022
年 10 月 27 日以通讯方式召开,应参会董事 9 人,实际参会 9 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了
以下议案:
    一、公司 2022 年第三季度报告
    具体内容详见 2022 年 10 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案
    公司拟继续续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2022 年度审计机构,进行 2022 年度财务报告和内部控制审计工作,
费用仍为 110 万元(含差旅费),该议案尚需提交股东大会审议。具
体内容详见 2022 年 10 月 28 日上海证券报及上海证券交易所网站披
露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公
告》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、公司关于制定部分管理制度的议案
    为了进一步规范公司的投资行为,提高投资回报,根据《公司法》
《企业国有资产法》《甘肃省属企业投资监督管理办法》等法律法规
及相关文件规定,结合公司实际情况,制定了《长城电工投资管理办
法》《长城电工投资项目后评价实施细则》和《长城电工参股公司投
后管理办法》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、公司关于日常关联交易的议案
    公司的全资子公司拟与控股股东的全资子公司及控股子公司签
订日常经营性商品购销合同,总计合同金额为 1592.97 万元。本次交
易构成关联交易,累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上,无需经过股东大会审议。该议案关联董事张志明、杨天峰、
魏永武回避表决。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日上海证券报及上
海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于日常关联
交易的的公告》。
    同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、关于增补公司独立董事的议案
    公司独立董事李雪峰女士因任职满六年向董事会提出辞职申请,
为保证董事会规范运行,公司董事会提名霍宗杰先生增补为独立董事
候选人。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日上海证券报及上海证券交
易所网站披露的《长城电工关于增补独立董事的公告》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    具体内容详见 2022 年 10 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                兰州长城电工股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2022 年 10 月 28 日