证券代码：600192          证券简称：长城电工        公告编号：2022-36


              兰州长城电工股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2022

年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9

人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并

通过了以下议案：

    一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有

关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，

经公司提名委员会审议，提名张志明先生、何建文先生、王有云先生、

安亦宁先生、杨天峰先生、魏永武先生为公司第八届董事会非独立董

事候选人，任期三年。（非独立董事候选人简历附后）

    独立董事对该事项发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过

后尚需提交公司股东大会审议通过。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有

关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经

公司提名委员会审查，提名贾洪文先生、霍宗杰先生、姬云香女士为

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公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。（独立董事候选人简

历附后）

    独立董事对该事项发表了同意的意见。独立董事候选人的任职资

格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大

会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、《关于天水长城开关厂集团有限公司部分设备报废处置的议

案》

    公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司因老厂区土地

出让搬迁，现有188台（套）因使用年限较长，设备功能和精度已无

法保证的设备，经组织技术鉴定小组鉴定，确认已无再利用价值，拟

将此188台（套）设备进行报废处置。拟报废的188台（套）设备原值

合计为1486.99万元，已提折旧合计为1449.39万元，净值合计为37.6

万元。该公司拟聘请第三方机构对该批报废设备进行评估，评估结果

经备案后，在甘肃省产权交易所公开挂牌出让。

    独立董事对该事项发表了同意的意见，认为：本次子公司拟处置

的废旧设备，系淘汰没有使用价值的老旧设备，对公司业绩无重大影

响，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，因

此我们同意董事会做出的将上述废旧设备报废处置的决定。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、 关于天水长城控制电器有限责任公司废旧设备处置的议案》

    公司的控股子公司天水长城控制电器有限责任公司现有9台废旧

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设备，为该公司2016年出城入园搬迁改造前废旧账外设备，设备原值

合计为1040.82万元，净值合计为0元，经组织技术鉴定小组鉴定，确

认已无再利用价值。该批设备一直长开厂集团老厂区租用库房存放，

因长开厂集团老厂区土地出让拆迁，该公司拟将上述9台（套）设备

进行处置。该公司聘请第三方机构对该批报废资产进行评估，评估结

果经备案后，在甘肃省产权交易所公开挂牌出让。

    独立董事对该事项发表了同意的意见，认为：本次子公司拟处置

的废旧设备，系淘汰没有使用价值的老旧设备，对公司业绩无重大影

响，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，因

此我们同意董事会做出的将上述废旧设备报废处置的决定。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见2022年12月31日上海证券报及上海证券交易所网

站披露的《长城电工关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                             兰州长城电工股份有限公司

                                   董 事 会

                                  2022年12月31日




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非独立董事候选人简历


    张志明，男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，甘肃张掖人，

大学学历，工商管理硕士。

    历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂长；兰州石油化工机器

总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委常委；兰州兰石集团有

限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任兰石国民油井石油工程

有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程总公司党委常委、副经

理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、董事、副总经理、

总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长；兼任兰

州长城电工股份有限公司党委书记、董事长。

    何建文，男，汉族，1970 年 6 月出生，甘肃甘谷人，硕士，高级

工程师，中共党员。

    历任天水二一三电器有限公司技术员、副总经理、总经理；兰州

长城电工股份有限公司董事会秘书；现任天水二一三电器集团有限公

司党委书记、董事长。

    王有云，男，汉族，1968 年 6 月出生，中共党员，甘肃和政县

人，大学本科学历，工商管理硕士、工程硕士，正高级工程师。

    历任天水电气传动研究所技术工程部技术员、电源部部长；天水

电气传动研究所有限责任公司董事、总工程师、副总经理、总经理、

董事长、法定代表人、“大型电气传动系统与装备技术”国家重点实

验室主任；现任天水电气传动研究所集团有限责任公司党委书记、董

事长，兰州长城电工股份有限公司董事。
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    安亦宁，男，1970 年 12 月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大

学本科学历，会计师。

    历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总

会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党

委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部

部长；兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。现

任兰州长城电工股份有限公司董事、财务总监。

    杨天峰，男，杨天峰，1965 年 5 月出生，中共党员，甘肃临洮

人，大学学历，工学学士。

    历任兰州手扶拖拉机厂团委书记；甘肃省计划委员会干部、副主

任科员、主任科员；甘肃省发展计划委员会工业经济发展处副处长；

甘肃省发展和改革委员会工业处副处长（正处级）、能源处副处长（正

处级）、产业协调处处长、高技术产业处处长、创新和高技术产业发

展处处长；现任甘肃电气装备集团有限公司党委委员、董事、副总经

理，兰州长城电工股份有限公司外部董事。

    魏永武，男，1973 年 11 月出生，中共党员，陕西岐山人，大学

学历，正高级工程师。

历任天水电气传动研究所传动工程部设计员、大型驱动部设计员研发

部副部长；天水电气传动研究所有限责任公司钻采事业部副经理兼科

技管理部部长、募集资金项目办主任兼钻采事业部副经理、基础产品

部副经理、国重建设运营办主任；兰州长城电工股份有限公司技术中

心科技质量部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司运营与安全生产

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部部长，兰州长城电工股份有限公司外部董事。



独立董事候选人简历

    贾洪文 ，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国民主建国会会员，

教授、硕士研究生学历。

    历任兰州大学经济学院教师；甘肃证券有限责任公司投资银行部

项目经理；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会秘书；现任兰州大

学经济学院教授，硕士生导师；兼任《西北人口》杂志社常务副主编，

甘肃省人口学会常务理事，劳动经济学会就业促进专业委员会理事；

兰州黄河企业股份有限公司独立董事，深圳市华创生活股份有限公司

董事，兰州长城电工股份有限公司独立董事。

    霍宗杰，男，汉族，1982 年 10 月出生，甘肃靖远人，中共党员，

副教授，硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。

    2010 年 7 月至 2012 年 9 月在国家开发银行甘肃省分行工作；

2012 年 11 月至今，在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副

教授；兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。

    姬云香，女，汉族，1979 年 7 月出生，甘肃环县人，中共党员，

副教授，南京大学法学专业博士毕业。

    2006 年至今在甘肃政法大学经济法教研室任教研室主任；兼任

甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究中心主任，兰州市仲裁中心

仲裁员，兰州市城关区劳动人事仲裁中心仲裁员，甘肃省律协涉外委

员会会员，甘肃赛莱律师事务所兼职律师。

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