证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号： 2023-03


                   兰州长城电工股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2023 年

1 月 16 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名，

实到 9 名。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事张志明先生主

持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会

议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

    一、选举公司第八届董事会董事长的议案
    经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第八届董事

会董事长。任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案
    经董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

    1、战略委员会（5 人）：

    主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文

    2、审计委员会（4 人）：

    主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 魏永武

    3、提名委员会（3 人）：

    主任委员：姬云香。 委员：何建文 贾洪文


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    4、薪酬与考核委员会（3 人）：

    主任委员：贾洪文。 委员：何建文 霍宗杰

    以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
    根据董事长提名，聘任何建文先生为公司总经理；聘任张启龙先

生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
    根据总经理提名，聘任于庆瑞先生为公司副总经理；聘任安亦宁
为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于聘任公司证券事务代表的议案
    根据工作需要，聘任周济海先生为公司证券事务代表，任期与本
届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于《董事会授权经理层清单》的议案

    为推进构建授权放权机制，持续规范权利运行，根据《长城电工
董事会向经理层授权管理办法》，公司编制了董事会授权经理层清单，
授权期限与本届董事会一致。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    对以上议案三、四关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事

贾洪文先生、霍宗杰先生、姬云香女士均发表了同意的意见。

    以上聘用人员简历见附件。
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    特此公告。



                                    兰州长城电工股份有限公司

                                           董 事 会

                                         2023 年 1 月 17 日




附件：聘任人员简历
    何建文，男，汉族，1970 年 6 月出生，中共党员，甘肃甘谷人，

硕士，正高级工程师。历任天水二一三电器有限公司技术员、副总经

理、总经理；兰州长城电工股份有限公司董事会秘书；现任公司党委

副书记，天水二一三电器集团有限公司党委书记、董事长。

    张启龙，男，汉族，中共党员，1968 年 8 月出生，甘肃武威人，

大学本科学历，高级工程师。历任天水二一三电器有限公司董事会秘

书室副主任兼总经理办公室副主任；兰州长城电工股份有限公司综合

管理部副部长、部长；天水长城果汁集团有限公司党委副书记、纪委

书记、工会主席、监事会主席；兰州长城电工股份有限公司总经理助

理；甘肃电气装备集团有限公司办公室副主任。现任公司党委副书记、

纪委书记、工会主席、董事会秘书。

    于庆瑞，男，汉族，中共党员，1972 年 12 月出生，甘肃天水人，

硕士研究生学历，正高级工程师。历任天水长城开关厂有限公司研究

所设计员、组装柜室主任、副所长兼开关柜研发部部长、天水长城开

关厂有限公司副总工程师兼技术中心开关柜研发部部长、总工程师；
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兰州长城电工股份有限公司技术中心副主任；现任公司党委委员、副

总经理。

    安亦宁，男，汉族，1970 年 12 月出生，中共党员，甘肃秦安县

人，大学本科学历，会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会

计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财

务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运

营部调研员、审计监察部部长，兰州兰电电机有限公司、兰州电机股

份有限公司党委委员、财务总监。现任公司董事、财务总监。

    周济海，男，汉族，1977 年 6 月出生，中共预备党员，甘肃天

水人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综

合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券

事务专员、投资者关系管理员；现任公司证券事务代表、董事会办公

室主任。




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