证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号： 2023-05


                   兰州长城电工股份有限公司
       关于完成换届选举及聘任高级管理人员、
                      证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月

16 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选

举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举非

职工监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第

八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事

会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的

议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副

总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，

现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公

告如下：

    一、公司第八届董事会情况

    公司第八届董事会成员：张志明、何建文、王有云、安亦宁、杨

天峰、魏永武、贾洪文、霍宗杰、姬云香。其中，张志明为董事长，

贾洪文、霍宗杰、姬云香为独立董事。

    公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

    1.战略委员会（5 人）：

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    主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文

    2.审计委员会（4 人）：

    主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 魏永武

    3.提名委员会（3 人）：

    主任委员：姬云香。 委员：何建文 贾洪文

    4.薪酬与考核委员会（3 人）：

    主任委员：贾洪文。 委员：何建文 霍宗杰

    二、公司第八届监事会情况

    公司第八届监事会成员：郑久瑞、阎怀江、魏晓慧。其中郑久瑞

为监事会主席，魏晓慧为职工监事。

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司聘任何建文为总经

理；聘任于庆瑞为副总经理；聘任张启龙为董事会秘书；聘任安亦宁

为财务总监；聘任周济海为证券事务代表。上述人员任期与公司第八

届董事会一致。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号国投大厦 13F

    联系电话：0931-2316395 2316391

    传真号码：0931-2316391

    电子邮箱：gwe@chinagwe.com

    上述聘任人员的简历，详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《上

海证券报》及上海证券交易所网站的《长城电工第八届董事会第一次

                               2
会议决议公告》。

    特此公告。



                       兰州长城电工股份有限公司

                              董 事 会

                          2023 年 1 月 17 日




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