证券代码：600192         证券简称：长城电工        公告编号：2023-13


                   兰州长城电工股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第二次会议于2023年4
月14日11:00时在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3
名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、公司2022年年度报告
    监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2022年度监事会工作报告
    监事会认为：2022年度监事会工作报告真实地反映了公司2022年
度监事会工作和履职情况。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、公司2022年度利润分配的预案
    监事会认为：董事会提出的2022年度不进行利润分配也不进行资
本公积金转增股本的预案，充分考虑了公司经营业绩现状，也符合《公
司章程》等的有关规定，充分考虑了未来经营资金需求等各项因素，
有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。
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    同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、公司2022年度财务决算报告
    监事会认为：2022年度财务决算报告全面、准确、客观真实地反
映了公司2022年度财务运行状况。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    五、公司2023年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
    监事会认为：公司根据各子公司实际经营情况，为保证公司日常
生产经营和发展的需要而制定的信贷业务担保额度，有利于公司整体
发展。目前各子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，
具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合公
司相关规定，其决策程序合法、有效。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    六、公司2022年度内部控制评价报告
    监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控
制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，公司内
部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实
际情况，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    七、公司2023年度经营管理计划
    监事会认为：公司制定的2023年度经营管理计划、工作目标、保
障措施和管理责任，能够有利于稳步推进公司的发展目标，贯彻公司
发展战略，符合公司及全体股东的利益。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    八、关于公司资产计提减值准备的议案
    监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，

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公司本次计提资产减值准备共计12,845.77万元。上述计提资产减值
准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司
实际财务状况。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    以上一、二、三、四、五、八项议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




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                                       监   事 会
                                      2022年4月18日




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