证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号：2023-12


                   兰州长城电工股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2023 年
4 月 14 日上午 9:00 在公司 13 楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9
人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张志明先生主
持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审
议并通过了以下议案：
    一、《公司 2022 年年度报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 18 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工 2022 年年度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、《公司 2022 年度董事会工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、《公司 2022 年度总经理工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《公司 2022 年度利润分配的预案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现
净利润-132,871,036.30 元，归属于母公司的净利润为-119,781,409.89
元，本年度可供股东分配的净利润-119,781,409.89 元，期末可供股东
分配利润为 94,412,566.65 元。
    根据《公司章程》及《公司三年股东回报规划（2021-2023 年）》，
因公司 2022 年度亏损，为保证公司 2023 年度生产经营资金需求及新
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产品研发、技术升级及项目建设等方面的投入，公司董事会基于当前
业务开展与未来发展的资金需求，提出 2022 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    五、《公司 2022 年度财务决算报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    六、《公司 2023 年度申请获得银行综合授信额度的议案》
    为全面贯彻长城电工“十四五”发展战略，发挥上市公司优
势，全面深化体制机制改革优化资源配置，保证公司生产经营正常
开展，公司 2023 年拟向以下金融机构申请 30.55 亿元的综合授信额
度,其中：中国建设银行股份有限公司 3.8 亿元；中国交通银行股份
有限公司 5.2 亿元；中国农业银行股份有限公司 4.5 亿元；中国进
出口银行甘肃省分行 2.5 亿元；中国工商银行股份有限公司 3 亿
元；兴业银行股份有限公司 3.95 亿元；中国银行股份有限公司 3 亿
元；中国光大银行股份有限公司 1.8 亿元；招商银行股份有限公司
0.2 亿元；中信银行股份有限公司 1.6 亿元；浙商银行股份有限公
司 0.5 亿元；民生银行股份有限公司 0.5 亿元。
    在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签
署相关法律文件，并请公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团
有限公司或控股股东甘肃电气装备集团有限公司对长城电工在总体
授信范围内开展的信贷业务提供担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    七、《公司 2023 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日上海证券报和上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2023 年度拟向子公司提供

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信贷业务担保额度的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    八、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的
《兰州长城电工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《公司 2023 年度经营管理计划》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、《公司 2023 年日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于 2023 年日常关联交易
预计的公告》。
    本议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日上海证券交易所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、《公司独立董事 2022 年度述职报告》
    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日上海证券交易所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告需向公司年度股东大会汇报。
    十三、《关于制定修订部分管理制度的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于制定修订部分管理制度
的公告》及相关制度。

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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、《关于公司资产计提减值准备的议案》
    本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本
次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截止 2022 年 12
月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值
的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于计提资产减值准备的公
告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十五、《关于调整独立董事津贴的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十六、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                             兰州长城电工股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2023 年 4 月 18 日




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