证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号：2023-14


                   兰州长城电工股份有限公司
                   2022 年度利润分配的预案

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     2022 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行
资本公积金转增股本。
    本预案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第
二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    一、利润分配预案内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份
有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于母公司股东的净利润
为-119,781,409.89 元，截至 2020 年 12 月 31 日，期末可供股东分
配的利润为 94,412,566.65 元。因公司 2022 年度亏损，为保证公司
2023 年度生产经营资金需求及新产品研发、项目建设等方面的投入，
公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出 2022 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本预案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二
次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
    公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业
发展等因素影响较大，钢材、铜材等原材料价格仍在高位运行，行业
传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确
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定性，给公司生产经营带来诸多挑战。
    2023 年,公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在新产
品研、技术升级和项目建设等方面将加大投入。
    综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的
资金需求，提出了不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二次会议，会议以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分
配的预案》，同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
    （二）独立董事意见
    公司 2022 年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本，符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《股东回报三年规划
（2021—2023 年）》的规定。未分配利润全部用于公司经营发展的做
法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在
损害中小股东利益的情形。公司独立董事基于独立判断同意该议案，
并同意提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    董事会提出的 2022 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转
增股本的预案，充分考虑了公司经营业绩现状，也符合《公司章程》
等的有关规定，充分考虑了未来经营资金需求等各项因素，有利于促
进公司长远发展，同意该利润分配预案。

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    四、风险提示
   本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。


                                   兰州长城电工股份有限公司
                                         董   事 会
                                       2023 年 4 月 18 日




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