股票代码：600195          股票简称：中牧股份            编号：临 2018-050


             中牧实业股份有限公司
   第七届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第二次临
时会议通知于2018年11月9日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于
2018年11月12日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合
《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会监事审议，会议表决通过《关于调整第一期股票期权激励计划的股票
期权数量及行权价格的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：本次对公司第一期股票期权激励计划股票期权数量、行权价格
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反
相关法律、行政法规的情形。


    特此公告


                                               中牧实业股份有限公司监事会

                                                       2018 年 11 月 14 日