股票代码：600195           股票简称：中牧股份            编号：临 2019-023


                    中牧实业股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于
2019 年 4 月 18 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2019 年 4
月 28 日在山东省济宁市高新技术产业开发区同济路 118 号山东胜利生物工程有限
公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高管人员列席本
次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。


    经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
    一、中牧股份 2018 年度董事会工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告需提交公司股东大会审议。


    二、中牧股份 2018 年度总经理工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、中牧股份独立董事 2018 年度述职报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。


    四、中牧股份董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    五、中牧股份 2018 年度社会责任报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




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    六、中牧股份 2018 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司 2018 年度财务决算报告。2018 年公司共计提各项资产减值准备
2378.24 万元，其中应收款项计提坏账准备 1340.31 万元，存货计提跌价准备 967.30
万元，固定资产减值准备 70.63 万元。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    七、关于会计政策变更的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-025）。


    八、中牧股份 2018 年年度报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。


    九、中牧股份 2019 年第一季度报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    十、中牧股份 2018 年度利润分配预案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度实现净利润
450,031,741.28 元，其中归属于上市公司股东净利润 415,628,947.78 元，分配预
案如下：
    以 2018 年末总股本 601,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.42 元（含税），共计派发现金红利 145,616,240 元，剩余可供股东分配的利润结
转下一年；2018 年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，
转增后公司总股本将增加至 842,408,000 股。
    该预案需提交公司股东大会审议。


    十一、中牧股份 2019 年度经营计划
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    十二、中牧股份 2018 年度投资完成情况及 2019 年度投资计划
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十三、中牧股份 2018 年度内部控制评价报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    十四、中牧股份 2018 年度全面风险管理报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十五、关于乾元浩租赁公司资产的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司将南京厂房产、设备及郑州厂土地、房产、设备续租给控股子公司乾元浩
生物股份有限公司，双方签订租赁补充协议，展期一个租赁周期，租赁期限延长至
2022 年 6 月 30 日；租赁价格：2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日为 686.27 万
元，2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日为 700 万元，2021 年 7 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日为 714 万元。


    十六、关于召开中牧股份 2018 年年度股东大会的通知
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意于 2019 年 5 月 24 日召开中牧股份 2018 年年度股东大会。
    通知内容详见《中牧股份关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：
临 2019-026)。


    特此公告


                                                    中牧实业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 30 日




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