股票代码：600195          股票简称：中牧股份             编号：临 2020-043


              中牧实业股份有限公司
    第七届董事会 2020 年第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第十次临
时会议通知于 2020 年 10 月 6 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议
于 2020 年 10 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独
立董事郑鸿女士委托独立董事马战坤先生代为出席会议并表决。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下事项：

    关于乾元浩生物股份有限公司签署相关增资协议的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为有利于乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）整合优势资源，
募集资金发展主业，优化公司治理结构，并进一步理顺产权关系，依据乾元浩通
过北京产权交易所公开征集投资方、引进战略投资者的交易情况，同意乾元浩与
员工持股平台、中国农业发展集团有限公司等相关主体签署增资协议。
    为保障公司对乾元浩的控制权，同意授权经营层依据法律法规办理公司与中
国农业发展集团有限公司签订表决权委托协议相关的具体事宜，及办理乾元浩本
次增资涉及的其它事项。授权有效期为自董事会批准之日起至授权事项办理完毕
之日止。
    具体情况详见《中牧股份关于乾元浩生物股份有限公司实施混合所有制改革
及同步开展员工持股进展情况的公告》（公告编号：临 2020-044）、《中牧股份关
于乾元浩生物股份有限公司增资暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：临
2020-045）。


    特此公告


                                         中牧实业股份有限公司董事会
                                               2020 年 10 月 12 日