股票代码：600195           股票简称：中牧股份               编号：临 2020-049


                  中牧实业股份有限公司
            第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知
于 2020 年 10 月 19 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2020
年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事郑鸿
女士因疫情管控尚处于隔离状态未能亲自参加会议，委托独立董事马战坤先生代为
出席并表决。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
    一、中牧股份 2020 年第三季度报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、关于修订公司《信息披露管理制度》部分条款的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    三、关于修订公司《内幕信息管理制度》部分条款的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    四、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
办法》部分条款的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告
                                           中牧实业股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 31 日



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