股票代码：600195          股票简称：中牧股份            编号：临 2020-066


               中牧实业股份有限公司
   第七届董事会 2020 年第十三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第十三次临
时会议通知于 2020 年 12 月 11 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，
会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开。独立董事马战坤先生因工作原因未能
亲自参加会议，委托独立董事郑鸿女士代为出席并表决，会议应到董事 7 名，实到
董事 6 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议表决通过如下议案：


    一、关于山东胜利生物工程有限公司实施混合所有制改革及同步开展员工持股
的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为整合优势资源，募集主业发展资金，优化调整公司治理结构，推进“双百行
动”改革工作，同意公司控股子公司山东胜利生物工程有限公司（以下简称“胜利
生物”）实施混合所有制改革，在保证公司对胜利生物控制权的前提下，通过北京
产权交易所公开征集投资方，引进战略投资者，并同步实施员工持股。增资底价依
据胜利生物股东全部权益价值的评估结果确定，结合意向投资方的条件和报价等因
素遴选确定战略投资者；胜利生物员工持股平台作为以非公开协议方式增资的投资
人，增资价格按照战略投资者的增资价格确定。胜利生物混合所有制改革、员工持
股方案实施后，战略投资者持有胜利生物的股权比例将不超过 13%，胜利生物员工
持股平台持有胜利生物的股权比例合计将不低于 6%且不超过 7%。
    具体内容详见《中牧股份关于山东胜利生物工程有限公司实施混合所有制改革
及同步开展员工持股的公告》（公告编号：临 2020-067）。


    二、关于修订《公司章程》部分条款的议案



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     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     依 据 公 司 股 本 变 更 情 况 ， 同 意 公 司 注 册 资 本 由 84,240.8 万 元 变 更 为
101,561.0601 万元，相应修订《公司章程》部分条款。具体内容详见《中牧股份关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2020-068）。
     本议案需提交公司股东大会审议。


    三、关于取消中牧股份 2020 年第二次临时股东大会的议案
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     同意取消原定于 2020 年 12 月 18 日召开的中牧股份 2020 年第二次临时股东大
会。具体内容详见《中牧股份关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告》（公告
编号：临 2020-069）。


    特此公告


                                                     中牧实业股份有限公司董事会
                                                             2020 年 12 月 15 日




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