股票代码：600195           股票简称：中牧股份        编号：临 2022-002


             中牧实业股份有限公司
   第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第一次
临时会议通知于2022年1月5日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议
于2022年1月10日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监
事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
    关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：本次对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期股票期权激励计划（草案
修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相
关法律、行政法规的情形。
    具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划
股票期权行权价格的公告》（临2022-005）。


    特此公告


                                            中牧实业股份有限公司监事会

                                                 2022 年 1 月 11 日