股票代码：600195         股票简称：中牧股份         编号：临 2022-011


             中牧实业股份有限公司
   第八届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第二次
临时会议通知于2022年3月28日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议
于2022年3月31日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监
事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
    一、关于调整第一期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    同意依据《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《股票期权激励计划》”）调整公司第一期股票期权激励计划第三个行权
期激励对象名单及期权数量，调整后可行权激励对象247名，可行权的股票期权
数量为553.7659万份。
    除上述调整外，第三个行权期可行权的激励对象名单与公司2017年第三次
临时股东大会审议通过的激励对象名单一致。调整后授予对象符合有关法律、
行政法规、规范性文件的规定条件，其作为公司第一期股票期权激励计划的激
励对象资格合法、有效。
    具体内容详见《中牧股份关于第一期股票期权激励计划第三个行权期符合
行权条件及行权相关安排的公告》（临2022-012）。
    二、关于第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件及行权相关
事项的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    依据《股票期权激励计划》，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期
符合行权条件。同意第三个行权期行权的如下事项：
    （一）授 予 日：2017年12月28日
      （二）行权数量：553.7659万份
      （三）行权人数：247名
      （四）行权价格：7.97元/股
      （五）行权方式：批量行权
      （六）股票来源：激励对象行权获得的股票来源于公司向其定向发行的股
份
      （七）激励对象名单及行权情况
                                               第三个行权期可行权
                            第三个行权期       数量占公司第一期股       占公司总股本
 姓   名         职    务
                            可行权数量（份）   票期权激励计划授予          的比例
                                                期权数量的比例

 王建成          董事长        79,894               0.4271%             0.0079%

 薛廷伍        副董事长        79,894               0.4271%             0.0079%

 吴冬荀          总经理        79,894               0.4271%             0.0079%

 苏智强        副总经理        63,915               0.3416%             0.0063%

 张正海        副总经理        63,915               0.3416%             0.0063%

 王水华        副总经理        63,915               0.3416%             0.0063%

       小计（6 人）            431,427              2.3061%             0.0425%

      中层及核心骨干
                              5,106,232            27.2939%             0.5028%
        （241 人）

      合计（247 人）          5,537,659            29.6000%             0.5453%


      （八）行权安排：董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理
激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，于行权完毕
后办理工商变更登记及其他一切相关手续。
      具体内容详见《中牧股份关于第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行
权条件及行权相关安排的公告》（临 2022-012）。


      特此公告


                                                     中牧实业股份有限公司监事会
                                                              2022 年 4 月 1 日