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公司公告

中牧股份:中牧实业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告2022-04-15  

                        股票代码:600195            股票简称:中牧股份           编号:临 2022-014


                    中牧实业股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中牧股份”)第八届董事会第三
次会议通知于 2022 年 4 月 1 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,会
议于 2022 年 4 月 13 日在公司 801 会议室以现场会议的方式召开,会议应到董事 7
名,实到董事 7 名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生
主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会董事审议,会议表决通过如下议案:
    一、中牧股份 2021 年度董事会工作报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    二、中牧股份 2021 年度总经理工作报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、中牧股份独立董事 2021 年度述职报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    四、中牧股份董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    五、中牧股份 2021 年度社会责任报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    六、中牧股份 2021 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



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    该议案需提交公司股东大会审议。
    七、中牧股份 2021 年年度报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    八、中牧股份 2021 年度利润分配预案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见《中牧股份 2021 年度利润分配预案公告》(公告编号:临 2022-016)。
    该预案需提交公司股东大会审议。
    九、中牧股份 2022 年年度经营计划
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十、中牧股份 2021 年度内部控制评价报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    十一、中牧股份 2021 年度内控体系工作报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十二、中牧股份 2022 年度重大风险评估情况报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十三、关于购买董监事、高级管理人员责任保险的议案
    为保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益,促进公司全体董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,公司拟为全体董事、监事、高级管
理人员购买责任保险,具体方案如下:
    (一)投保人:中牧实业股份有限公司
    (二)被保险人:公司及公司全体董事、监事及高级管理人员(具体以公司与
保险公司协商确定的范围为准)
    (三)赔偿限额:人民币 5,000 万元
    (四)保费支出:每年不超过人民币 24.3 万元(具体以保险公司最终报价审批
数据为准)
    (五)保险期限:12 个月
    具体内容详见《中牧股份关于购买董监事、高级管理人员责任保险的公告》(公



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告编号:临 2022-017)。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十四、关于召开中牧股份 2021 年年度股东大会的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意于 2022 年 5 月 13 日召开中牧股份 2021 年年度股东大会。
    通知内容详见《中牧股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:
临 2022-018)。


    特此公告


                                         中牧实业股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 15 日




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