股票代码：600195           股票简称：中牧股份            编号：临 2022-022


               中牧实业股份有限公司
     第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会 2022
年第七次临时会议通知于 2022 年 5 月 17 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形
式发出，会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事
7 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
    一、中牧股份 2021 年投资计划完成情况及 2022 年投资计划的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于公司黄冈动物药品厂新建消毒剂项目的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为实现技术成果产业化，丰富公司产品结构，满足市场需求，同意公司以自筹
资金 3,453.9 万元在黄冈动物药品厂新建消毒剂项目。董事会授权经营班子在此额
度内实施项目的相关事宜。


    特此公告


                                         中牧实业股份有限公司董事会
                                             2022 年 5 月 21 日




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