股票代码：600195           股票简称：中牧股份           编号：临 2022-030


               中牧实业股份有限公司
     第八届董事会 2022 年第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会 2022

年第十次临时会议通知于 2022 年 7 月 13 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形

式发出，会议于 2022 年 7 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事

6 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

    一、关于对中普生物制药有限公司增资的议案

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为提高公司整体盈利能力和核心竞争力，丰富产品结构，满足业务发展需要，

同意公司向控股子公司中普生物制药有限公司（以下简称“中普生物”）增资，公

司以自有资金增资 4,223.07 万元，中普生物股东普莱柯生物工程股份有限公司对

其增资 4,048.93 万元，中普生物其他股东放弃本次同比例增资，合计增资 8,272

万元。增资完成后，中普生物仍为公司控股子公司,董事会授权经营班子在上述额

度内实施增资的具体事项。中普生物股东增资前后股权结构如下：
                                       增资前                增资后
        股东名称                 出资额    持股比例    出资额    持股比例
                               （万元）       （%）  （万元）       （%）
中牧实业股份有限公司          16,975.00       48.50 21,198.07       48.99
普莱柯生物工程股份有限公司    16,275.00       46.50 20,323.93       46.97
中信农业科技股份有限公司       1,750.00        5.00  1,750.00        4.04
        合 计                 35,000.00      100.00 43,272.00      100.00

    二、关于向全资子公司划转资产并增资的议案

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为整合内部资源，优化资产结构，促进业务发展，同意将公司所属分支机构中

牧实业股份有限公司北京华罗饲料添加剂厂全部资产（不含土地及房产）、负债、



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业务及人员划转至全资子公司中牧农业连锁发展有限公司，并以 2022 年 3 月 31 日

（划转基准日）账面净值 10,000 万元予以增资，增资完成后，中牧农业连锁发展

有限公司注册资本由 20,000 万元增加至 30,000 万元。董事会授权公司经营班子实

施本次资产划转及增资的相关具体事宜（包括但不限于划转资产、负债及业务、人

员承接、工商变更等事宜）。



    特此公告



                                               中牧实业股份有限公司董事会

                                                    2022 年 7 月 19 日




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