股票代码：600195         股票简称：中牧股份           编号：临 2022-037


             中牧实业股份有限公司
   第八届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第三次
临时会议通知于2022年11月22日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会
议于2022年11月25日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
    关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：公司本次注销部分股票期权是依据《上市公司股权激励管理
办法》及《公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》进行的，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。
    具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于注销第一期股票期权激励计划
部分股票期权的公告》（临2022-038）。


    特此公告


                                            中牧实业股份有限公司监事会

                                                 2022 年 11 月 26 日