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公司公告

中牧股份:中牧实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023-03-10  

                          中牧实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

     会   议 资         料



       2023 年 3 月 17 日
                          目      录
议案一:关于核定公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议
案………………………………………………………………………………1

议案二:关于聘请公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 2

议案三:关于公司 2023 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案……………………………………………………………………………4

议案四:关于公司 2023 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交
易的议案………………………………………………………………………6
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议案一:关于核定公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案


各位股东:
    公司依据聘任协议及相关规定,对董事、监事和高级管理人员 2020
年度绩效实施了考核,根据考核情况拟核定其 2020 年度薪酬。具体情况
如下:
    2020 年,公司高级管理人员中,董事、总经理吴冬荀先生,副总经
理张正海先生,副总经理王水华先生为市场化聘任方式任职,依据聘任协
议考核、确定薪酬。其他在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理
人员依据任职岗位、承担的责任和风险、综合考核评价结果等因素,实施
绩效考评、确定薪酬。上述人员 2020 年度薪酬总额核定为 898.66 万元。
    公司独立董事就公司核定的董事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况
发表了独立意见: 公司此次核定的董事和高级管理人员 2020 年薪酬充分
考虑了公司所处的行业、企业规模的薪酬水平,并结合市场化聘任人员的
聘任协议和考核结果,有利于进一步强化公司董事和高级管理人员勤勉尽
责,符合公司可持续发展战略。该议案经公司董事会下设的薪酬与考核委
员会审议同意后,提交公司第八届董事会 2022 年第十一次临时会议审议,
审议及表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国
家有关法律、法规、《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬
管理办法》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。基
于以上判断,我们同意公司核定的 2020 年度董事和高级管理人员的薪酬
情况。”
    以上议案已经公司第八届董事会 2022 年第十一次临时会议审议通
过,现提请本次股东大会审议。


                                    中牧实业股份有限公司董事会
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议案二:关于聘请公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案


各位股东:
    2023 年 1 月 12 日,公司召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议,
审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议
案》。
    为保证公司 2022 年度各项审计业务和内部控制审计业务顺利进行,
同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2022 年度财
务审计业务和内部控制审计业务,并支付上述两项审计费用共计 95 万元,
其中财务审计费用 77 万元,内部控制审计费用 18 万元,聘期 1 年。
    公司独立董事对上述续聘会计师事务所事项进行了事前审阅,并出具
意见:“中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业
务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提
供真实公允的财务会计报告和内部控制审计服务,公司拟续聘中审亚太会
计师事务所(特殊普通合伙)事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
基于以上判断,我们同意将上述事项提交公司第八届董事会 2023 年第一
次临时会议进行审议”。独立董事就公司续聘会计师事务所发表了独立意
见,认为:“中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关
业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,聘请中审亚太会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构,有
利于保障公司财务审计工作和内部控制审计工作的连续性,满足工作要
求,符合相关规定以及公司、股东的利益。公司董事会审计委员会已对本
次聘请审计机构的事项进行了审议,审议程序符合《公司章程》等规定。
我们同意董事会审议的《关于聘请公司 2022 年度财务审计和内部控制审
计机构的议案》提交公司股东大会审议。”
    以上议案已经公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过,
具 体 内 容 详 见 2023 年 1 月 13 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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(www.sse.com.cn)的《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》(公告编号:临 2023-002),现提请本次股东大会审议。


                                    中牧实业股份有限公司董事会
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议案三:关于公司 2023 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案


各位股东:
    2023 年 3 月 1 日,公司召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议,
审议通过《关于公司 2023 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易
的议案》,同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司(以下简称
“中牧公司”)采购部分生产经营用大宗原料,2023 年度预计发生金额
44,000 万元;同意公司所属企业向中牧公司的控股企业销售玉米,2023
年度预计发生金额 6,300 万元。
    中牧公司为公司控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》的
规定,中牧公司是公司的关联法人。经过多年的发展,中牧公司在品牌影
响、业务渠道领域有着深厚的积累,领先的行业地位使其在饲料添加剂原
料的采购方面拥有较大优势。通过上述关联交易,公司可以借助控股股东
中牧公司的优势地位,增强公司规模采购优势,发挥协同效应。
    中牧(上海)粮油有限公司(以下简称“中牧粮油”)为中牧公司的
控股子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,中牧粮油是
公司的关联法人。公司全资子公司中牧农业连锁发展有限公司(以下简称
“中牧连锁”)在粮食采购方面有较大优势,中牧粮油因业务需要,对玉
米有采购需求,中牧连锁利用其粮食采购优势,采购玉米并向中牧粮油销
售。
    公司所属企业在与中牧公司、中牧粮油发生交易时将分别签订相关合
同,交易价格以当期市场价格为参考标准,交易价款根据约定的价格和实
际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
    公司独立董事对上述日常关联交易事项相关材料进行了事前审阅,并
出具意见:“公司已就上述日常关联交易事项事先进行沟通,我们已提前
审阅了相关材料,资料基本详实,有助于董事会做出决策。通过对公司提

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供资料的初步阅读,我们认为:上述各项日常关联交易事项与公司日常生
产经营密切相关,有助于保障生产经营的正常开展,有助于公司控制生产
成本。在此判断基础上,我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董
事会 2023 年第二次临时会议进行审议”。公司独立董事对上述日常关联交
易事项发表了独立意见,认为:“上述关联交易的价格均以当期市场价格
为参考标准,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和
结算方式参照行业标准或合同约定执行,关联交易行为符合公平原则,有
助于保障生产经营的正常开展;有助于公司控制生产成本,同时保证原料
供货的稳定性。关联交易的审议程序符合规定,未损害公司中小股东利益,
符合全体股东和公司利益。”
    公司 2023 年度与中牧公司日常关联交易预计情况详见 2023 年 3 月 2
日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中牧实业股份有限
公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2023-004)。
    以上议案已经公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过,
现提请本次股东大会审议。


                                     中牧实业股份有限公司董事会
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议案四:关于公司 2023 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交
易的议案


各位股东:
    2023 年 3 月 1 日,公司召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议,
审议通过《关于公司 2023 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联
交易的议案》,同意公司所属企业根据生产经营需要,继续向厦门金达威集
团股份有限公司(以下简称“金达威”)采购生产原料,2023 年度预计发

生金额为 4,000 万元。
    截至目前,公司持有金达威 121,144,593 股股份,约占金达威总股本
的 19.86%,为金达威的第二大股东。公司副总经理王水华先生担任金达
威董事,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,金达威是公司的
关联法人。
    金达威是 A 股营养健康全产业链龙头企业,于 2011 年 10 月在深圳证
券交易所挂牌上市。单项维生素是复合维生素生产中必不可少的添加成
分,作为国内重要的单项维生素供应商,多年来金达威一直向公司提供单
项维生素产品,是公司复合维生素生产原料的主要供应商。

    公司及所属企业将根据实际需要与市场情况,与金达威签订相关采购
合同。交易价格以当期市场价格为参考标准,交易价款根据约定的价格和
实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
    公司独立董事对上述日常关联交易事项相关材料进行了事前审阅,并
出具意见:“公司已就上述日常关联交易事项事先进行沟通,我们已提前
审阅了相关材料,资料基本详实,有助于董事会做出决策。通过对公司提
供资料的初步阅读,我们认为:上述各项日常关联交易事项与公司日常生
产经营密切相关,有助于保障生产经营的正常开展,有助于公司控制生产



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成本。在此判断基础上,我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董
事会 2023 年第二次临时会议进行审议”。公司独立董事对上述日常关联交
易事项发表了独立意见,认为:“上述关联交易的价格均以当期市场价格
为参考标准,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和
结算方式参照行业标准或合同约定执行,关联交易行为符合公平原则,有
助于保障生产经营的正常开展;有助于公司控制生产成本,同时保证原料
供货的稳定性。关联交易的审议程序符合规定,未损害公司中小股东利益,
符合全体股东和公司利益。”
    公司 2023 年度与金达威日常关联交易预计情况详见 2023 年 3 月 2
日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中牧实业股份有限
公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2023-004)。
    以上议案已经公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过,
现提请本次股东大会审议。


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                                             2023 年 3 月 17 日




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