股票代码：600195           股票简称：中牧股份            编号：临 2023-013


                    中牧实业股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会第七
次会议通知于 2023 年 4 月 10 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会
议于 2023 年 4 月 20 日在北京园博大酒店以现场会议的方式召开，会议应到董事 6
名，实到董事 6 名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生
主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
    一、中牧股份 2022 年度董事会工作报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    二、中牧股份 2022 年度总经理工作报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、中牧股份独立董事 2022 年度述职报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    四、中牧股份董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    五、 中牧股份 2022 年投资计划完成情况及 2023 年投资计划的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、中牧股份 2022 年度社会责任报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



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    七、中牧股份 2022 年年度报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    八、中牧股份 2022 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    九、中牧股份 2022 年度利润分配预案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见《中牧股份 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2023-015）。
    该预案需提交公司股东大会审议。
    十、中牧股份 2023 年年度经营计划
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、中牧股份 2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    十二、中牧股份 2022 年度内控体系工作报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、中牧股份 2023 年度重大风险评估情况报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十四、关于召开中牧股份 2022 年年度股东大会的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意于 2023 年 5 月 19 日召开中牧股份 2022 年年度股东大会。
    通知内容详见《中牧股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：
临 2023-016)。


    特此公告


                                           中牧实业股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 22 日



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