上海复星医药（集团）股份有限公司

        独立非执行董事关于对外担保情况的专项说明及意见



   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的证监发

[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问

题的通知》和中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》等法律法规的规定，我们对上海复星医药（集团）

股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）

对外担保情况进行了查验，现就有关情况说明如下：

   一、本集团未为控股股东及公司持股 50%以下的关联方、任何非法人单位或

个人提供担保；

   二、截至 2018 年 12 月 31 日，本集团实际对外担保金额未超过截至 2018 年

12 月 31 日经审计归属于股东的净资产的 50%；

   三、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

已对有关于对外担保的审批程序等作出了规定，本公司已按照《公司章程》规定

执行了对外担保审议程序；

   四、本集团严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关

规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。




                           独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨

                                                 二零一九年三月二十五日