证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-045
债券代码：136236 债券简称：16 复药 01
债券代码：143020 债券简称：17 复药 01
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：155067 债券简称：18 复药 02
债券代码：155068 债券简称：18 复药 03
上海复星医药（集团）股份有限公司
2018 年日常关联交易报告
及 2019 年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：2019 年日常关联交易预计需要提请股东大会
审议
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”) 及控股子公司
/单位（以下简称“本集团”）的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影
响本公司的独立性。
一、2018 年日常关联交易基本情况
（一）2018 年日常关联交易预计及审议情况
1、本公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于与上海复星高科技集团
财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》的议案，批准本
公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团与复星财务公司于 2017 年至
2019 年的日常关联交易上限。有关详情请见 2016 年 10 月 18 日和 2016 年 12 月 23
日 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签
1
<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2016-144）和《2016 年第四次临
时股东大会决议公告》（公告编号：临 2016-189）。
2、本公司 2017 年度股东大会审议通过了本集团 2018 年日常关联/连交易预计
的议案，预计了本集团 2018 年度日常关联交易的年度上限金额（除前述已经股东大
会批准之日常关联交易外）。有关详情请见 2018 年 3 月 27 日和 2018 年 6 月 28 日于
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2017 年日常关联交易报告及 2018 年日常关联
交易预计公告》（公告编号：临 2018-034）和《2017 年度股东大会决议公告》（公告
编号：临 2018-078）。
3、根据日常关联/连交易实施情况，2018 年 11 月 13 日，本公司第七届董事会
第七十三次会议（临时会议）审议通过了关于调整部分 2019 年日常关联/连交易预
计的议案，对本集团部分 2018 年度日常关联/连交易预计进行调整，同时就本集团
2018 年日常关联交易预计总额作相应调整。有关详情请见 2018 年 11 月 14 日于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于调整 2018 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2018-131）。
（二）2018 年日常关联交易执行情况
经核查，2018 年本集团日常关联交易严格按照本公司相关规定执行，本集团与
关联方进行的采购、销售、设备/房屋租赁、提供或接受劳务等交易，同与非关联方
进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；交易价格以市场价格为基
础确定。本集团 2018 年日常关联交易实际发生总额在（经调整后的）2018 年预计
总额范围内。
本集团 2018 年日常关联/连交易报告已经本公司第七届董事会第八十一次会议
（定期会议）审议通过。董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方
先生、吴以芳先生、汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生需要回避表
决，董事会其余 4 名董事（即 4 名独立非执行董事）参与表决并一致同意。
2
有关 2018 年日常关联交易的实际执行情况如下：
单位：人民币 元
交易类 2018 年 2018 年
关联方 交易内容
别 预计额 实际发生额
（注 1）
医药产品、原料、
国药控股股份有限公司 250,000,000 194,479,286.95
试剂等
迪安诊断技术集团
（注 1）
诊断产品 2,000,000 1,682,283.17
股份有限公司
向关联
（注 1）
医药产品、原料、
方采购 重药控股股份有限公司 1,000,000 0.00
试剂等
原材料
Gland Chemicals Pvt Ltd 原料、中间体等 120,000,000 101,282,892.02
或商品
Saladax Biomedical, Inc. 诊断产品 3,000,000 2,721,504.18
（注 1）
消费品、软件、医
复星国际有限公司 4,000,000 179,353.29
药产品等
小计 / 380,000,000 300,345,319.61
向关联 （注 1）
复星国际有限公司 医疗设备 60,000,000 0.00
方承租
设备
小计 / 60,000,000 0.00
向关联
Chindex International, Inc. 医疗设备 1,000,000 0.00
方出租
设备
小计 / 1,000,000 0.00
（注 1）
医药产品、原料、
国药控股股份有限公司 2,500,000,000 2,328,131,510.19
试剂等
迪安诊断技术集团
（注 1）
诊断产品 60,000,000 36,071,980.42
股份有限公司
Chindex International, Inc. 医疗器械 25,000,000 20,628,116.79
（注 1）
向关联 重药控股股份有限公司 医药产品 600,000,000 366,319,630.56
（注 1）
方销售 复星国际有限公司 医药产品 15,000,000 8,699,749.47
原材料 上海领健信息技术有限公司 医疗器械 5,000,000 4,396,019.55
或商品 医药产品、原
Gland Chemicals Pvt Ltd 6,000,000 4,643,585.17
料、试剂等
直观复星医疗器械技术
医疗器械 20,000,000 317,294.66
（上海）有限公司
颈复康药业集团有限公司 医药产品 0 31,153.85
小计 / 3,231,000,000 2,769,239,040.66
（注 1）
房屋承租及接受物
复星国际有限公司 40,000,000 20,495,684.35
房屋租 业管理
赁及物 （注 1）
房屋出租及提供物
复星国际有限公司 30,000,000 14,353,204.33
业管理 业管理
上海龙沙复星医药 房屋出租及提供物 600,000 211,711.68
3
科技发展有限公司 业管理
通德股权投资管理 房屋出租及提供物
1,000,000 803,437.92
（上海）有限公司 业管理
（注 1）
国药控股股份有限公司 房屋出租 150,000 0.00
上海安博生物医药 房屋出租及提供物
700,000 374,575.20
股份有限公司 业管理
房屋出租及提供物
复星凯特生物科技有限公司 8,000,000 10,183,288.75
业管理
直观复星医疗器械技术 房屋出租及提供物
1,500,000 321,365.56
（上海）有限公司 业管理
上海证大外滩国际金融服务中 房屋承租及接受物
6,000,000 1,000,190.63
心置业有限公司 业管理
Dhananjaya Partners LLP 房屋承租 300,000 245,467.52
Sasikala Properties LLP 房屋承租 150,000 88,198.56
小计 / 88,400,000 48,077,124.50
（注 1）
复星国际有限公司 提供劳务 1,500,000 683,253.41
上海龙沙复星医药科技
提供劳务 10,000,000 3,034,242.40
发展有限公司
通德股权投资管理
提供劳务 100,000 40,156.89
（上海）有限公司
上海星联商业保理有限公司 提供劳务 30,000 0.00
上海易星体育发展有限公司 提供劳务 30,000 0.00
Healthy Harmony Holdings
提供劳务 2,000,000 1,656,532.50
L.P.
（注 1）
国药控股股份有限公司 提供劳务 100,000 0.00
上海安博生物医药
向关联 提供劳务 50,000 10,888.47
股份有限公司
方提供
复星凯特生物科技有限公司 提供劳务 8,000,000 405,750.00
劳务/
直观复星医疗器械
接受关 提供劳务 1,500,000 543,723.54
（上海）有限公司
联方提
希米科（苏州）医药
供劳务 提供劳务 500,000 0.00
科技有限公司
迪安诊断技术集团
（注 1）
接受劳务 8,000,000 5,278,997.46
股份有限公司
（注 1）
复星国际有限公司 接受劳务 1,000,000 916,570.08
上海证大外滩国际金融服务中
接受劳务 1,000,000 0.00
心置业有限公司
永安财产保险股份有限公司 接受劳务 5,000,000 718,161.64
上海领健信息技术有限公司 接受劳务 100,000 15,000.00
希米科（苏州）医药
接受劳务 20,000,000 2,475,678.45
科技有限公司
上海易星体育发展有限公司 接受劳务 0.00 708.00
复星联合健康保险 接受劳务 1,000,000 95,080.00
4
股份有限公司
小计 59,910,000 15,874,742.84
关联方
贷款
提供贷 1,000,000,000 500,000,000.00
（日最高额）
款 复星财务公司
于关联 存款
1,000,000,000 575,421,799.37
方存款 （日最高额）
其他金
服务手续费 1,000,000 0.00
融服务
向关 贷款本金 （注 2） （注 3）
63,193,000.00 67,562,000.00
联方 （日最高额）
复星凯特生物科技有限公司
提供
利息 3,312,441 3,217,714.15
贷款
小计 / 2,067,505,441 1,146,201,513.52
合计 / 5,887,815,441 4,279,737,741.13
注 1：指“其及/或其控股子公司/单位”，下同；
注 2：根据与 KP EU C.V.签订的《中外合作经营合同》，向复星凯特生物科技有限公司提供贷款本金的日最高额
为 1,000 万美元，折合人民币按 2018 年 3 月 26 日汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间价）计算预计；
注 3：向复星凯特生物科技有限公司提供贷款金额按实际发生金额（根据提款时中国人民银行公布的美元兑人民
币中间价确定）为准，下同。
有关 2018 年日常关联交易的实际执行情况的说明：
交易类别 关联方 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
国药控股股份
（注 1）
本集团药品制造与研发业务板块控股子公司/单位与医药分销企业
向关联方 有限公司
存在销售原材料或商品业务，2018 年预计金额中考虑了可能新购
销售原材料或商品 重药控股股份
（注 1）
并控股子公司/单位及正常业务发展所导致的预计交易增量。
有限公司
考虑到本集团与复星财务公司开展相关业务的可能性，2018 年预
计金额引用了 2016 年第四次临时股东大会已审议批准的本公司与
关联方提供贷款 复星财务公司所续签之《金融服务协议》中约定的贷款及存款金额
复星财务公司
/于关联方存款 上限。2018 年，本集团存续带息债务以境内公开市场债务融资以
及境外美元贷款为主，仅使用了部分本集团于复星财务公司的贷款
额度。
5
二、2019 年日常关联交易基本情况
（一）2019 年日常关联交易预计
结合近年来关联交易的开展情况，及未来业务发展需要，，对本集团 2019 年日
常关联交易（注：根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“上证所《上市规则》”）定义）预计如下：
单位：人民币 元
交易类 2018 年 2019 年
关联方 交易内容
别 实际发生额 预计额
（注 1）
医药产品、原料、
国药控股股份有限公司 194,479,286.95 260,000,000
试剂、医疗器械等
迪安诊断技术集团
（注 1）
诊断产品 1,682,283.17 2,500,000
股份有限公司
向关联
（注 1）
医药产品、原料、
方采购 重药控股股份有限公司 0.00 10,000,000
试剂等
原材料
Gland Chemicals Pvt Ltd 原料、中间体等 101,282,892.02 120,000,000
或商品
Saladax Biomedical, Inc. 诊断产品 2,721,504.18 3,000,000
（注 1）
消费品、软件、医
复星国际有限公司 179,353.29 8,000,000
药产品等
小计 / 300,345,319.61 403,500,000
Healthy Harmony Holdings
向关联 （注 1）
医疗设备 0.00 1,000,000
L.P.
方出租
设备 小计 / 0.00 1,000,000
（注 1）
国药控股股份有限公司 医药产品、器械等 2,328,131,510.19 3,200,000,000
迪安诊断技术集团
（注 1）
诊断产品 36,071,980.42 65,000,000
股份有限公司
Healthy Harmony Holdings
（注 1）
医疗器械 20,628,116.79 5,000,000
向关联 L.P.
方销售 （注 1）
医药产品、原料、
重药控股股份有限公司 366,319,630.56 600,000,000
原材料 试剂等
或商品 上海领健信息技术有限公司 医疗器械 4,396,019.55 5,000,000
Gland Chemicals Pvt Ltd 医药产品 4,643,585.17 25,000,000
直观复星医疗器械技术
医疗器械 317,294.66 50,000,000
（上海）有限公司
小计 / 2,760,508,137.34 3,950,000,000
（注 1）
房屋承租及接受物
房屋租 复星国际有限公司 20,495,684.35 40,000,000
业管理
赁及物
（注 1）
房屋出租及提供物
业管理 复星国际有限公司 14,353,204.33 25,000,000
业管理
6
上海龙沙复星医药科技 房屋出租及提供物
211,711.68 500,000
发展有限公司 业管理
通德股权投资管理 房屋出租及提供物
803,437.92 1,000,000
（上海）有限公司 业管理
房屋出租及提供物
复星凯特生物科技有限公司 10,183,288.75 12,000,000
业管理
直观复星医疗器械技术 房屋出租及提供物
321,365.56 500,000
（上海）有限公司 业管理
上海证大外滩国际金融服务 房屋承租及提供物
1,000,190.63 8,000,000
中心置业有限公司 业管理
Dhananjaya Partners LLP 房屋承租 245,467.52 300,000
Sasikala Properties LLP 房屋承租 88,198.56 150,000
小计 / 47,702,549.30 87,450,000
（注 1）
复星国际有限公司 提供劳务 683,253.41 12,000,000
上海龙沙复星医药科技
提供劳务 3,034,242.40 10,000,000
发展有限公司
通德股权投资管理
提供劳务 40,156.89 100,000
（上海）有限公司
上海星联商业保理有限公司 提供劳务 0.00 20,000
上海易星体育发展有限公司 提供劳务 0.00 20,000
Healthy Harmony Holdings
（注 1）
提供劳务 1,656,532.50 2,000,000
L.P.
（注 1）
国药控股股份有限公司 提供劳务 0.00 100,000
上海安博生物医药
提供劳务 10,888.47 50,000
向关联 股份有限公司
方提供 复星凯特生物科技有限公司 提供劳务 405,750.00 12,000,000
劳务/接 直观复星医疗器械
提供劳务 543,723.54 1,500,000
受关联 （上海）有限公司
方提供 迪安诊断技术集团
（注 1）
接受劳务 5,278,997.46 16,000,000
劳务 股份有限公司
（注 1）
复星国际有限公司 接受劳务 916,570.08 5,500,000
永安财产保险股份有限公司 接受劳务 718,161.64 1,000,000
上海领健信息技术有限公司 接受劳务 15,000.00 1,500,000
希米科（苏州）医药
接受劳务 2,475,678.45 20,000,000
科技有限公司
国药控股股份有限公司 接受劳务 0.00 100,000
Healthy Harmony Holdings
（注 1）
接受劳务 0.00 100,000
L.P.
复星联合健康保险
接受劳务 95,080.00 1,200,000
股份有限公司
小计 15,874,034.84 83,190,000
7
直观复星医疗器械
向关联
（上海）有限公司、 转让款费用 0.00 250,000,000
方转让
直观复星（香港）有限公司
经销权
小计 0.00 250,000,000
关联方
贷款
提供贷 500,000,000.00 1,000,000,000
（日最高额）
款
于关联 复星财务公司 存款
575,421,799.37 1,000,000,000
方存款 （日最高额）
其他金
服务手续费 0.00 1,000,000
融服务
向关 贷款本金 （注 3）
67,562,000.00 120,000,000
联方 （日最高额）
复星凯特生物科技有限公司
提供
利息 3,217,714.15 6,000,000
贷款
小计 / 1,146,201,513.52 2,127,000,000
合计 / 4,270,631,554.61 6,902,140,000
有关 2019 年日常关联交易的预计情况的说明：
交易类别 关联方 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
国药控股股份有限公司
（注 1） 本集团药品制造与研发、医疗器械等业务板块控股子公司/单位
向关联方销售原 与医药分销企存在上下游关系，2019 年预计金额中考虑了双方
材料或商品 重药控股股份有限公司
（注 1） 已经/可能新购并控股子公司/单位以及业务发展所导致的预计
交易增量。
考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性，
关联方提供贷款 2019 年预计金额引用了 2016 年第四次临时股东大会已审议批
复星财务公司
/于关联方存款 准的本公司与复星财务公司所续签之《金融服务协议》中约定
的贷款及存款金额上限。
（二）2019 年日常关联交易预计所涉关联方及关联关系介绍
1、国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）
注册地址：上海市黄浦区福州路 221 号六楼
法定代表人：李智明
注册资本：人民币 297,165.6191 万元
注册类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、
化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、
医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制
8
剂、肽类激素批发，Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料
及制品，二类：医用 X 射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内
贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商
务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动]。
关联关系：上证所《上市规则》，国药控股构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，国药控股资产总额为人民币 23,577,108 万元，归属
于母公司所有者的净资产为人民币 4,282,183 万元；2018 年度实现营业收入人民币
34,452,582 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 583,584 万元（合并口径，
经审计）。
2、迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）
注册地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号 2 幢 5 层
法定代表人：陈海斌
注册资本：人民币 62,045.8296 万元
注册类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业
的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业
咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；
医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营），从事进出口业务。
关联关系：根据上证所《上市规则》，迪安诊断构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，迪安诊断资产总额为人民币 738,964 万元，归属于上
市公司股东的净资产为人民币 235,195 万元；2017 年度，实现营业收入人民币
500,412 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 34,959 万元（合并口径，经审
计）。
截至 2018 年 9 月 30 日，迪安诊断资产总额为人民币 919,192 万元，归属于上
市公司股东的净资产为人民币 255,774 万元；2018 年 1 至 9 月，实现营业收入人民
币 488,573 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 29,198 万元（合并口径，未
9
经审计）。
3、重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”）
注册地址：重庆市涪陵区白涛街道
法定代表人：刘绍云
注册资本：人民币 172,818.47 万元
注册类型：股份有限公司
经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项
目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、
发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规
定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发，道路普通货物运输，国际国内货
物运输代理，仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁，货物及技术进出口，
医院管理，健康管理[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，重药控股构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，重药控股资产总额为人民币 1,520,489 万元，归属于
母公司所有者的净资产为人民币 671,758 万元；2017 年度实现营业收入人民币
2,304,460 万元，归属于母公司所有者净利润人民币 110,627 万元（合并口径，经
审计）。
截至 2018 年 9 月 30 日，重药控股资产总额为人民币 1,910,256 万元，归属于
母公司所有者的净资产为人民币 711,710 万元；2018 年 1 至 9 月实现营业收入人民
币 1,843,081 万元，归属于母公司所有者的净利润为 44,801 万元（合并口径，未经
审计）。
4、Gland Chemicals Pvt Ltd（以下简称“Gland Chemicals”）
注册地：印度
董事会主席：Sri PVN Raju
经营范围：化学品、原料药及中间体的生产及销售
关联关系：根据上证所《上市规则》，Gland Chemicals 构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 3 月 31 日，Gland Chemicals 资产总额为 66,540 万卢比，净资产
为 24,678 万卢比；2017 年 4 月至 2018 年 3 月实现营业收入 109,294 万卢比，净利
10
润 13,594 万卢比（经审计）。
5、Saladax Biomedical, Inc.（以下简称“Saladax”）
注册地：美国
关联关系：根据上证所《上市规则》，Saladax 构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，Saladax 资产总额为 336 万美元，净资产为-123 万美
元；2018 年度，实现营业收入为 115 万美元，净利润为-516 万美元（未经审计）。
6、复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）
注册地：中国香港
董事长：郭广昌
主要业务：健康生态、快乐生态以及富足生态。
关联关系：根据上证所《上市规则》，复星国际构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，复星国际资产总额为人民币 53,378,805 万元，归属
于母公司所有者的净资产为人民币 10,096,075 万元；2017 年度实现营业收入人民
币 8,802,517 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 1,316,128 万元（合并口
径，经审计）。
截至 2018 年 6 月 30 日，复星国际资产总额为人民币 56,429,211 万元，归属于
母公司所有者的净资产为人民币 9,982,629 万元；2018 年 1 至 6 月实现营业收入人
民币 4,351,176 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 685,832 万元（合并口
径，未经审计）。
7、Healthy Harmony Holdings L.P.（以下简称“HHH”）
注册地：开曼群岛
关联关系：根据上证所《上市规则》，HHH 构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，HHH 资产总额为人民币 543 万元，归属于母公司所有
者的净资产为人民币 332 万元；2018 年度，HHH 实现营业收入人民币 205,878 万元，
归属于母公司所有者净利润人民币-15,173 万元（合并口径，未经审计）。
11
8、上海领健信息技术有限公司（以下简称“领健信息”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 7 号楼 302 室
法定代表人：吴志家
注册资本：人民币 1,258.6891 万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：信息科技、计算机科技、医药科技、生物科技、健康科技领域内的
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机软硬件及配件的销售,电子商务(不
得从事金融业务),医疗器械经营,仪器仪表、电子产品、橡胶制品、化妆品、日用百
货、工艺礼品的销售,出版物经营,展览展示服务,会务服务,电信业务,企业管理咨询,
商务信息咨询,健康咨询,市场营销策划,商务信息咨询与调查(不得从事社会调研、
社会调查、民意调查、民意测验),各类广告的设计、制作、代理、发布,从事货物及
技术的进出口业务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，领健信息构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，领健信息资产总额为人民币 4,559 万元，净资产为人
民币 2,784 万元；2018 年度，实现营业收入为人民币 4,817 万元，净利润为人民币
-7,752 万元（未经审计）。
9、直观复星医疗器械技术（上海）有限公司（以下简称“直观复星上海”）
注册地址：上海市浦东新区半夏路 168、178 号一幢 1-2 楼
法定代表人：DAVID JOSEPH ROSA
注册资本：10,000 万美元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的研发、自有研发
成果的转让，第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣
金代理（拍卖除外）及相关配套服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，直观复星上海构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，直观复星上海资产总额为人民币 14,758 万元，净资
产为人民币 12,476 万元；2018 年度，实现营业收入为人民币 0 元，净利润为人民
12
币-2,824 万元（未经审计）。
10、上海龙沙复星医药科技发展有限公司（以下简称“龙沙复星”）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张衡路 1999 号 7 幢 225、226、227、228
室
法定代表人：GORDON EDWARD BATES
注册资本：人民币 10,000 万元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：从事新药（抗肿瘤、抗感染、心脑血管疾病）、医药中间体及相关
技术的研究开发，转让自研成果，提供相关技术咨询和服务（涉及行政许可的，凭
许可证经营）。
关联关系：根据上证所《上市规则》，龙沙复星构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，龙沙复星资产总额为人民币 1,809 万元，净资产为人
民币 1,626 万元；2018 年度，实现营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-1,676
万元（未经审计）。
11、通德股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“通德股权”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路 866 号 208 室
法定代表人：崔志平
注册资本：200 万美元
注册类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，通德股权资产总额为人民币 2,926 万元，净资产为人
民币 2,391 万元；2018 年度，实现营业收入为人民币 1,676 万元，净利润为人民币
453 万元（未经审计）。
13、复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康南路 222 号中试楼 2 楼
法定代表人：RICHARD LIQUN WANG
13
注册资本：5,600 万美元
注册类型：有限责任公司（中外合作）
经营范围：生物科技和医疗科技领域内（除诊疗、治疗、心理咨询、人体干细
胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
学品）、仪器仪表、机械设备的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外），投资咨询
（金融、证券除外）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，凯特生物构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，复星凯特资产总额为人民币 64,511 万元，净资产为
人民币 56,358 万元；2018 年度，实现营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-7,362
万元（未经审计）。
14、上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司（以下简称“证大置业”）
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 618 号 5 楼（实际楼层 4 楼）
法定代表人：徐晓亮
注册资本：人民币 700,000 万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：在黄浦区外滩国际金融服务中心 8-1 地块从事房地产项目的开发、
建设、经营,物业管理,自有房产出租,停车场（库）经营管理,健身服务,销售:日用
百货、食用农产品、工艺美术品、家具、家居用品、家用电器、玩具、母婴用品、
儿童用品、宠物用品、服装、服饰配件、鞋帽、箱包、皮革制品、纺织品、钟表、
眼镜、金银首饰、珠宝首饰、化妆品、个人护理用品、电脑、手机、通讯设备、电
子产品、文体及健身用品、自行车、办公用品、装饰材料、装潢材料、汽车零配件、
五金交电、照相器材、厨房用具、卫生洁具、花卉苗木、医疗器械,烟草零售(取得
许可证后方可从事经营活动),酒类商品(不含散装酒),餐饮企业管理,美容店,足浴,
电子商务(不得从事增值电信、金融业务),品牌管理,会务服务,会展服务,展览展示
服务,票务代理,广告设计、制作、代理、发布,商务信息咨询,市场营销策划,出版物
经营,高危险性体育项目,食品销售[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》的规定，证大置业构成本公司关联方。
14
财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，证大置业总资产为人民币 1,321,452 万元，净资产为
人民币 673,445 万元；2017 年度，证大置业实现营业收入人民币 21,403 万元，实
现净利润人民币-9,758 万元（未经审计）。
截至 2018 年 9 月 30 日，证大置业总资产为人民币 1,372,030 万元，净资产为
人民币 672,013 万元；2018 年 1 至 9 月，证大置业实现营业收入人民币 30,198 万
元，实现净利润人民币-1,432 万元（未经审计）。
15、Dhananjaya Partners LLP（以下简称“Dhananjaya”）
注册地：印度
执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi
主营业务：不动产租赁
关联关系：根据上证所《上市规则》，Dhananjaya 构成本公司关联方。
因印度合伙企业非必须编制财务报告，Dhananjaya 未制备财务报告。
16、Sasikala Properties LLP（以下简称“Sasikala”）
注册地：印度
执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi
主营业务：不动产租赁
关联关系：根据上证所《上市规则》，Sasikala 构成本公司关联方。
因印度合伙企业非必须编制财务报告，Sasikala 未制备财务报告。
17、上海星联商业保理有限公司（以下简称“上海星联”）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室
法定代表人: 李建华
注册资本：850 万美元
注册类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服
务 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，上海星联构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，上海星联总资产为人民币 23,141 万元，净资产为人
民币 5,658 万元；2017 年度，实现营业收入人民币 1,317 万元，实现净利润人民币
15
-98 万元（经审计）。
截至 2018 年 9 月 30 日，上海星联总资产为人民币 11,186 万元，净资产为人民
币 5,475 万元；2018 年 1 至 9 月，实现营业收入人民币 1,006 万元，实现净利润人
民币-183 万元（未经审计）。
18、上海易星体育发展有限公司（以下简称“上海易星”）
注册地址：上海市黄浦区建国西路 135 号 5 楼 507 室
法定代表人: 潘东辉
注册资本：人民币 500 万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：体育文化传播活动策划与咨询（不得从事经纪），文化艺术交流策
划，体育赛事活动策划，礼仪服务，健身服务（限分支机构经营），会展会务服务，
商务咨询，广告设计、制作、发布，体育用品、健身器材、礼品、百货、服装、工
艺品的销售[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，上海易星构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，上海易星总资产为人民币 347 万元，净资产为人民币
-3,880 万元；2017 年度，实现营业收入人民币 1,284 万元，实现净利润人民币-471
万元（经审计）。
截至 2018 年 9 月 30 日，上海易星总资产为人民币 269 万元，净资产为人民币
-4,562 万元；2018 年 1 至 9 月，实现营业收入人民币 431 万元，实现净利润人民币
-682 万元（未经审计）。
19、上海安博生物医药股份有限公司（以下简称“安博生物”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 1 层 105-38 室
法定代表人：BING LI
注册资本：人民币 38,683.7293 万元
注册类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
经营范围：药品、健康保健产品、消毒产品的研究开发，提供相关技术咨询与
技术服务，转让自有技术，投资咨询（除金融、证券）[依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，安博生物构成本公司关联方。
16
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，安博生物资产总额为 13,665 万美元，归属于母公司
所有者的净资产为 8,189 万美元；2018 年度，实现营业收入为 22 万美元，归属于
母公司所有者净利润为-2,703 万美元（合并口径，未经审计）。
20、永安财产保险股份有限公司（以下简称“永安财险”）
注册地址：陕西省西安市碑林区雁塔路北段 9 号中铁第一国际 B 座 15-20 层
法定代表人：陶光强
注册资本：人民币 300,941.6 万元
注册类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程
保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一般责任保险、保证
保险、信用保险（出口信用险除外）、短期健康保险、人身意外伤害保险等保险业
务，经中国保监会批准的其他保险业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，永安财险构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，永安财险总资产为人民币 1,289,244 万元，净资产为
人民币 472,357 万元；2017 年度，实现营业收入人民币 956,436 万元，实现净利润
人民币 30,050 万元（合并口径，经审计）。
截至 2018 年 9 月 30 日，永安财险总资产为人民币 1,434,132 万元，净资产为
人民币 478,140 万元；2018 年 1 至 9 月，实现营业收入人民币 735,352 万元，实现
净利润人民币 6,897 万元（合并口径，未经审计）。
21、复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星健康保险”）
注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101-J88（仅限办
公用途)
法定代表人：曾明光
注册资本：人民币 50,000 万元
注册类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：健康保险；意外伤害保险；再保险；短期健康保险；经营保险业务
（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险公司法人许可证》为准）[依法
17
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，复星健康保险构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，复星健康保险总资产为人民币 50,347 万元，净资产
为人民币 45,472 万元；2017 年度，实现营业收入人民币 6,853 万元，实现净利润
人民币-4,477 万元（经审计）。
截至 2018 年 9 月 30 日，复星健康保险总资产为人民币 60,804 万元，净资产为
人民币 39,946 万元；2018 年 1 至 9 月，实现营业收入人民币 30,526 万元，实现净
利润人民币-5,395 万元（未经审计）。
22、希米科（苏州）医药科技有限公司（以下简称“苏州希米科”）
注册地址：苏州工业园区星湖街 218 号 A4 楼 212 单元
法定代表人：孔德力
注册资本：人民币 2,000 万元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：医药技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、非职业技能培训(不
含国家统一认证的职业技能培训);从事药品、医疗器械、食品、化妆品、化学生物
试剂、诊断试剂、试验用耗材的进出口业务[依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》，苏州希米科构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日，苏州希米科资产总额为人民币 1,297 万元，净资产为
人民币 1,383 万元；2018 年度，实现营业收入为人民币 315 万元，净利润为人民币
-392 万元（未经审计）。
23、直观复星（香港）有限公司（以下简称“直观复星香港”）
注册地：香港
董事长：DAVID JOSEPH ROSA
主营业务：医疗器械销售
关联关系：根据上证所《上市规则》，直观复星香港构成本公司关联方。
因成立于 2018 年 11 月，直观复星香港尚未制备财务报表。
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24、复星财务公司
注册地址：上海市普陀区江宁路 1158 号 1602A、B、C 室、1603A 室
法定代表人：张厚林
注册资本：人民币 150,000 万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票
据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；
办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；吸收成员单位的
存款；从事同业拆借。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
关联关系：根据上证所《上市规则》，复星财务公司构成本公司关联方。
财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，复星财务公司总资产为人民币 988,431 万元，净资
产为人民币 195,065 万元；2017 年度，实现营业收入人民币 28,043 万元，实现净
利润人民币 17,033 万元（经审计）。
截至 2018 年 9 月 30 日，复星财务公司总资产为人民币 779,139 万元，净资产
为人民币 196,655 万元；2018 年 1 至 9 月，实现营业收入人民币 24,694 万元，实
现净利润人民币 16,335 万元（未经审计）。
（三）2019 年日常关联交易预计的审议程序
本集团 2019 年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认可后，提请本公司
第七届董事会第八十一次会议（定期会议）审议。
董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、
汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生需要回避表决，董事会其余 4 名
董事（即 4 名独立非执行董事）参与表决并一致同意。
2019 年关联交易预计还需提请本公司股东大会审议批准；股东大会对本议案进
行表决时，关联股东应当回避表决。
19
（四）关联交易情况及关联交易协议的签订情况
上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在预计的 2019 年日常关
联交易总额范围内，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要，（包括但不限于）
签订、修订并执行相关协议。
（五）关联交易的定价依据
上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本集
团与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方
面基本一致；交易价格以市场价格为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害
本公司及非关联股东利益的情况。
（六）关联交易的目的及对本集团的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司控/参股的医药研发、医药制造、医疗服务和医药商业企业之间存在上下
游关系，且本公司控股、参股的医药销售企业之间存在共享总代理、总经销品种之
情形，因此，本集团日常经营中不可避免地与关联企业之间发生购销和服务等业务
往来；房屋租赁主要为本公司所投资企业及关联企业日常经营之场所，故上述关联
交易必要且持续。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，故定价公允、合理，关联交易
不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对本集团独立性的影响
本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。
三、独立非执行董事意见
经审核，本公司独立非执行董事认为：本集团与相关关联/连方的日常关联/连
交易系本集团正常经营之需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、上证所《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香
港联合交易所有限公司上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、
合理，符合一般商业条款，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情
20
形。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十五日
21
