证券代码：600196           股票简称：复星医药          编号：临 2019-042
债券代码：136236           债券简称：16 复药 01
债券代码：143020           债券简称：17 复药 01
债券代码：143422           债券简称：18 复药 01
债券代码：155067           债券简称：18 复药 02
债券代码：155068           债券简称：18 复药 03




             上海复星医药（集团）股份有限公司
       第七届监事会 2019 年第一次会议（定期会议）
                                 决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会 2019
年第一次会议（定期会议）于 2019 年 3 月 25 日在上海市宜山路 1289 号会议室召开，
应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公司监事会主席任倩女士主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集
团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下
决议：
    一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2018 年年度报
告。
    同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2018 年年度报告全文及摘要。
    同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规
则》”）等要求编制的本集团 2018 年年报（及其中的企业管治报告）及业绩公告。
    第七届监事会经审核，对本集团 2018 年年度报告发表如下审核意见：
    1、本集团 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
本公司内部管理制度的各项规定；
    2、本集团 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海



                                      1
证券交易所（以下简称“上证所”）及香港联合交易所有限公司的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实地反映出本集团 2018 年度的经营情况和财务状况等；
    3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本集团 2018 年年度报告还需提交本公司股东大会审议。
    按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2018 年年度报告全文及摘要详见
上证所网站（http://www.sse.com.cn）。


    二、审议通过 2018 年度监事会工作报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本报告还需提交本公司股东大会审议。


    三、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上证所网站
（http://www.sse.com.cn）。


    四、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年度内部控制评价报告》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。


    五、审议通过关于本公司第八届监事会候选人的议案。
    本公司第七届监事会任期将于 2019 年 6 月届满，根据《公司章程》，同意提名
管一民先生、曹根兴先生为本公司第八届监事会候选人。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案还需提交本公司股东大会审议。
    股东大会选举产生的监事将与经由本公司职工代表大会民主选举产生的职工监
事共同组成本公司第八届监事会。
    第八届监事会监事候选人（职工监事除外）的简历详见附件。




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    六、审议通过关于会计政策变更的议案。
    2018 年 12 月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订印发了《企
业会计准则第 21 号——租赁》，要求境内外同时上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施
行。
    据此，监事会同意依据财政部相关会计准则调整之要求，自 2019 年 1 月 1 日起
对本公司会计政策作相应变更；同时，经审核认为：本次会计政策变更系根据财政
部的有关规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上
证所的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本集团的财务状况
和经营成果，符合本公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的审议程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见同日发布之《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                                           上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                       监事会
                                                      二零一九年三月二十五日




                                      3
附件：第八届监事会监事候选人（职工监事除外）简历
    1、曹根兴先生
    曹根兴先生，1946 年 12 月出生，于 2008 年 5 月 26 日起担任本公司监事。曹
先生现为大华（集团）有限公司董事长秘书。曹先生于 1985 年 12 月毕业于中央农
业广播电视学校，拥有农业科学文凭。曹先生亦于 1991 年 1 月毕业于上海宝山区业
余大学，拥有党政管理文凭。
    除上文披露之外，截至本公告日，其与本公司任何董事、高级管理层或主要股
东概无任何关系，且并未于本公司或任何附属公司担任任何其他职位，亦于过去三
年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。
    曹先生概无于本公司的任何股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例第
XV 部所界定之人和权益或淡仓。
    2、管一民先生
    管一民先生，1950 年 4 月出生，于 2014 年 6 月 30 日获委任为本公司监事。管
先生于 2000 年 9 月至 2014 年 8 月期间任上海国家会计学院教授。管先生于 2007 年
5 月至 2013 年 6 月任本公司独立董事，期间于 2012 年 10 月至 2013 年 6 月任本公
司独立非执行董事。管先生现任上证所上市公司上海国际港务（集团）股份有限公
司（股份代号：600018）独立董事。管先生曾担任上证所及香港联合交易所有限公
司（以下简称“联交所”）上市公司中海集装箱运输股份有限公司（现更为中远海
运发展股份有限公司，股份代号：601866、02866）独立非执行董事、深圳证券交易
所上市公司重庆博腾制药科技股份有限公司（股份代号：300363）独立董事、上证
所及联交所上市公司天津创业环保股份有限公司（股份代号：600874、01065）独立
非执行董事及上海银行股份有限公司独立董事。管先生于 1983 年 1 月获得上海财经
大学会计学学士学位。
    除上文披露之外，截至本公告日，其与本公司任何董事、高级管理层或主要股
东概无任何关系，且并未于本公司或任何附属公司担任任何其他职位，亦于过去三
年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。
    管先生概无于本公司的任何股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例第
XV 部所界定之人和权益或淡仓。




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