证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临 2020-080
债券代码：136236 债券简称：16 复药 01
债券代码：143020 债券简称：17 复药 01
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：155067 债券简称：18 复药 02
债券代码：155068 债券简称：18 复药 03
上海复星医药（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宜山路 1289 号 A 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数 155
境外上市外资股（H 股）股东人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,205,504,089
其中：境内上市内资股（A 股）股东持有股份总数 1,018,109,306
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 187,394,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%） 47.0367
其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 39.7249
境外上市外资股（H 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 7.3118
1
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
大会主持情况等。
本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会
召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本公司第八届董事会董事 9 人，出席 3 人，执行董事陈启宇先生、吴以芳先
生，独立非执行董事汤谷良先生出席了本次会议；执行董事姚方先生，非执行董事
徐晓亮先生、沐海宁女士，独立非执行董事江宪先生、黄天祐先生、李玲女士因其
他公务未能出席本次会议；
2、 本公司在任监事 3 人，出席 3 人，任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席
了本次会议；
3、 本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议，本公司高级副总裁
兼首席财务官关晓晖女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,014,659,238 99.6611 2,389,128 0.2347 1,060,940 0.1042
H股 150,839,657 80.4930 36,555,121 19.5070 5 0.0000
普通股合计 1,165,498,895 96.6815 38,944,249 3.2305 1,060,945 0.0880
2
2、 议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,014,660,838 99.6613 2,387,528 0.2345 1,060,940 0.1042
H股 150,839,657 80.4930 36,555,121 19.5070 5 0.0000
普通股合计 1,165,500,495 96.6816 38,942,649 3.2304 1,060,945 0.0880
3、 议案名称：关于控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司至上海证券
交易所科创板上市方案的议案
3.01 议案名称：发行主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,659,414 99.8576 138,352 0.0136 1,311,540 0.1288
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,054,192 99.8797 138,352 0.0115 1,311,545 0.1088
3.02 议案名称：发行股票种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,659,414 99.8576 138,352 0.0136 1,311,540 0.1288
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,054,192 99.8797 138,352 0.0115 1,311,545 0.1088
3
3.03 议案名称：发行股票面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,659,414 99.8576 138,352 0.0136 1,311,540 0.1288
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,054,192 99.8797 138,352 0.0115 1,311,545 0.1088
3.04 议案名称：发行股票数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,659,414 99.8576 138,352 0.0136 1,311,540 0.1288
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,054,192 99.8797 138,352 0.0115 1,311,545 0.1088
3.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,653,214 99.8570 144,552 0.0142 1,311,540 0.1288
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,047,992 99.8792 144,552 0.0120 1,311,545 0.1088
4
3.06 议案名称：发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,651,314 99.8568 146,452 0.0144 1,311,540 0.1288
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,046,092 99.8791 146,452 0.0121 1,311,545 0.1088
3.07 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,654,814 99.8571 142,952 0.0140 1,311,540 0.1289
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,049,592 99.8793 142,952 0.0119 1,311,545 0.1088
3.08 议案名称：拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,659,414 99.8576 138,352 0.0136 1,311,540 0.1288
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,054,192 99.8797 138,352 0.0115 1,311,545 0.1088
5
3.09 议案名称：发行上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,659,414 99.8576 138,352 0.0136 1,311,540 0.1288
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,054,192 99.8797 138,352 0.0115 1,311,545 0.1088
3.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,659,414 99.8576 138,352 0.0136 1,311,540 0.1288
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,054,192 99.8797 138,352 0.0115 1,311,545 0.1088
4、 议案名称：关于授权本公司董事长及/或总裁全权办理与上海复宏汉霖生物
技术股份有限公司科创板上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,922,013 99.8834 126,353 0.0124 1,060,940 0.1042
H股 187,394,780 100.0000 0 0.0000 3 0.0000
普通股合计 1,204,316,793 99.9015 126,353 0.0105 1,060,943 0.0880
6
5、 议案名称：关于与国药控股股份有限公司签订《产品/服务互供框架协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,016,925,113 99.8837 116,703 0.0115 1,067,490 0.1048
H股 187,394,778 100.0000 0 0.0000 5 0.0000
普通股合计 1,204,319,891 99.9018 116,703 0.0097 1,067,495 0.0885
6、 议案名称：关于本集团 2020 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,769,139 84.6966 11,183,937 13.9775 1,060,940 1.3259
H股 66,358,745 35.4112 121,036,033 64.5888 5 0.0000
普通股合计 134,127,884 50.1584 132,219,970 49.4449 1,060,945 0.3967
注：上述议案中的“本集团”即本公司及其控股子公司/单位，下同。
关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其截至本次股东大会股
权登记日所持有的 938,095,290 股 A 股股份（即其登记出席本次股东大会的股数）
不计入本议案有表决权的股份总数。
7
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 赞成 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于与国药控股股 78,829,823 98.5200 116,703 0.1459 1,067,490 1.3341
份有限公司签订
5
《产品/服务互供
框架协议》的议案
关于本集团 2020 年 67,769,139 84.6966 11,183,937 13.9775 1,060,940 1.3259
6 日常关联交易预计
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 5、6 为对 A 股中小投资者单独计票的议案。
2、 涉及股东回避表决的议案：议案 5 应回避表决的股东为陈启宇先生、姚方先
生、关晓晖女士、文德镛先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如适
用）；议案 6 应回避表决的股东为上海复星高科技（集团）有限公司、郭广昌先生、
汪群斌先生、陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、梅璟萍女士及其他与本议案存
在利害关系的法人或自然人（如适用）。
3、 本次股东大会议案 1、2、3、4 为特别决议案，均获得超过出席会议的有表
决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：承婧艽、郝明骋
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
8
四、 备查文件目录
1、 经与会董事及董事会秘书签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海复星医药（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 28 日
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