证券代码：600196           股票简称：复星医药         编号：临 2020-085
债券代码：136236           债券简称：16 复药 01
债券代码：143020           债券简称：17 复药 01
债券代码：143422           债券简称：18 复药 01
债券代码：155067           债券简称：18 复药 02
债券代码：155068           债券简称：18 复药 03




            上海复星医药（集团）股份有限公司
   第八届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十
八次会议（临时会议）于 2020 年 6 月 1 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医
药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    一、审议通过关于与重药控股股份有限公司签订日常关联/连交易框架协议的议
案。
    同意本公司与重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”）签订《有关原
材料/产品的互供框架协议》，协议期限自2020年1月1日起至2020年12月31日。
    同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与《有关原材料/产品的互供框
架协议》及其项下交易的相关具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议
等。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）
及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指
引》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市
规则》”）的规定，重药控股构成本公司的关联/连方、本次签订《有关原材料/产
品的互供框架协议》构成关联/连交易。



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    董事会对本议案进行表决时，无董事需回避表决，董事会9名董事（包括4名独
立非执行董事）参与表决。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立非执行董事对本议案发表了意见。


    二、审议通过关于与复星国际有限公司签订日常关联/连交易框架协议的议案。
    同意本公司与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）签订《房屋租赁及
物业服务框架协议》（包括涉及房屋承租、出租业务的协议各一份，下同）、《产
品和服务互供框架协议》，协议期限自2020年1月1日起至2020年12月31日。
    同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与《房屋租赁及物业服务框架
协议》、《产品和服务互供框架协议》及其项下交易的相关具体事宜，包括但不限
于签署、修订并执行相关协议等。
    根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》、联交所《上市规则》的规
定，复星国际构成本公司的关联/连方、本次签订《房屋租赁及物业服务框架协议》、
《产品和服务互供框架协议》构成关联/连交易。
    董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、
徐晓亮先生、沐海宁女士回避表决，董事会其余4名董事（即4名独立非执行董事）
参与表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    独立非执行董事对本议案发表了意见。


    特此公告。


                                         上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       二零二零年六月一日




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