证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2022-124
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：155067 债券简称：18 复药 02
债券代码：175708 债券简称：21 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数 103
境外上市外资股（H 股）股东人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,188,196,470
其中：境内上市内资股（A 股）股东持有股份总数（股） 965,435,199
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数（股） 222,761,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%） 44.5075
其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 36.1633
境外上市外资股（H 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 8.3442
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上
海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
大会主持情况等。
1
本次股东大会由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）
董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。由于董事长吴以芳先生通
过视频连线方式参会，为保证现场会议质量，经董事长吴以芳先生委托，本次股
东大会由执行董事、副董事长关晓晖女士主持。本次股东大会的召集、召开及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 11 人（未包括本次股东大会选举产生之执行董事），实
际出席 9 人：执行董事吴以芳先生、执行董事关晓晖女士、非执行董事陈启宇先
生、非执行董事姚方先生、非执行董事徐晓亮先生、独立非执行董事李玲女士、
独立非执行董事汤谷良先生、独立非执行董事王全弟先生、独立非执行董事余梓
山先生出席了本次股东大会；执行董事王可心先生、非执行董事潘东辉先生因其
他公务未能出席本次股东大会。
2、本公司在任监事 3 人，实际出席 3 人：任倩女士、曹根兴先生、管一民
先生出席了本次股东大会。
3、本公司首席执行官文德镛先生、副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席了
本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供
借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 964,824,647 99.9368 570,302 0.0591 40,250 0.0041
H股 222,761,271 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,187,585,918 99.9486 570,302 0.0480 40,250 0.0034
2
2、议案名称：关于按权益比例为参股公司重庆复尚源创医药技术有限公司
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 964,730,647 99.9270 664,302 0.0688 40,250 0.0042
H股 151,227,771 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,115,958,418 99.9369 664,302 0.0595 40,250 0.0036
3、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 943,395,062 97.7171 21,999,887 2.2788 40,250 0.0041
H股 34,988,339 23.1362 116,141,432 76.7990 98,000 0.0648
普通股合计 978,383,401 87.6167 138,141,319 12.3709 138,250 0.0124
4、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 964,752,847 99.9293 642,102 0.0665 40,250 0.0042
H股 151,227,771 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,115,980,618 99.9389 642,102 0.0575 40,250 0.0036
3
5、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 964,745,147 99.9285 649,802 0.0673 40,250 0.0042
H股 151,227,771 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,115,972,918 99.9382 649,802 0.0582 40,250 0.0036
6、议案名称：关于选举执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 955,880,340 99.0103 9,514,609 0.9855 40,250 0.0042
H股 80,568,220 53.2761 70,524,015 46.6343 135,536 0.0896
普通股合计 1,036,448,560 92.8166 80,038,624 7.1677 175,786 0.0157
(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议 赞成 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于按持股比例向合营公
1 司复星凯特生物科技有限 26,729,357 97.7668 570,302 2.0860 40,250 0.1472
公司提供借款的议案
关于按权益比例为参股公
2 司重庆复尚源创医药技术 26,635,357 97.4230 664,302 2.4298 40,250 0.1472
有限公司提供担保的议案
6 关于选举执行董事的议案 17,785,050 65.0516 9,514,609 34.8012 40,250 0.1472
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 3、4、5。该等议案均获得出席本次股东大会的股
东所持有表决权股份数的三分之二以上通过。
4
2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：议案 1。
应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、梅璟萍女士及其他与本议案存
在利害关系的法人或自然人（如有）。
3、对 A 股中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、6。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：承婧艽、刘晗静
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事及董事会秘书签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
2022 年 8 月 10 日
5