证券代码：600199       证券简称：金种子酒        公告编号：临 2021-001




             安徽金种子酒业股份有限公司
         第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    1、2021 年 1 月 6 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第六届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。
    2、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    3、会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他
有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。



    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
    1、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
    公司拟与汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”）共同出资人民币
1,000 万元设立安徽金汇达网络科技有限公司（以下简称“参股公司”，最终以
工商核准为准），其中，公司出资 440 万元，占注册资本 44%；汇通达出资 560
万元，占注册资本 56%。
    公司投资设立参股公司，旨在通过与汇通达在品牌宣传、供应链等方面的合
作，充分发挥各方资源优势，有助于公司致力打造酒水数字化服务平台，并基于
系统、供应链、金融产品应用与下沉等搭建面向中国乡镇市场的酒水赋能平台。
全力提升公司在供应链服务平台方面的系统化能力。
    本次对外投资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。
同时，董事会授权公司经理层办理参股公司的筹备设立等相关事宜。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组事项。
      详细内容见公司于 2021 年 1 月 7 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《 证券日报》及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号:临 2021-002 号）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              安徽金种子酒业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2021 年 1 月 6 日
   （本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第

八次会议决议之签字页。）




    贾光明                     张向阳



    徐三能                     陈新华



    李芳泽                     金   彪



    刘志迎                     尹宗成



    江海书