证券代码：600199    证券简称：金种子酒      公告编号：临 2021-008


              安徽金种子酒业股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七
次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2021 年
4 月 27 日在公司总部十一楼会议室召开。
    2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：


    二、会议审议情况

   （一）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》

    表决结果：同意 5 票反对 0 票       弃权 0 票

   （二）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》
（2020年修订）等有关规定，公司监事会对公司2020年年度报告进行了认真审
核，认为：
    1、公司2020年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编



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制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到
位。
    3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

       表决结果：同意 5 票反对 0 票       弃权 0 票

   （三）审议通过《公司2021年第一季度报告》

    监事会对公司2021年第一季度报告进行了审慎审核，认为：
    1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的
经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

       表决结果：同意 5 票反对 0 票       弃权 0 票

   （四）审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种
子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的议案》。

       表决结果：同意 5 票反对 0 票       弃权 0 票

   （五）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种
子酒业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

       表决结果：同意 5 票反对 0 票       弃权 0 票

   （六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种

                                      2
子酒业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 5 票反对 0 票       弃权 0 票

   特此公告。




                                               安徽金种子酒业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 4 月 27 日




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