证券代码：600199      证券简称：金种子酒          公告编号：临 2021-022




          安徽金种子酒业股份有限公司
    第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ◆ 公司全体董事出席了本次会议。
    ◆ 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。



    一、董事会会议召开情况

    1、2021年8月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。
    2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    3、本次会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。会议审议
并通过如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安
徽金种子酒业股份有限公司 2021 年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有
限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，报
告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反
映公司募集资金存放和使用情况。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公
司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                          安徽金种子酒业股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 8 月 26 日




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