金种子酒：第六届监事会第十次会议决议公告2022-04-30
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2022-010
安徽金种子酒业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2022 年
4 月 28 日以通讯表决的方式召开。
2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
（二）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——
财务类退市指标：营业收入扣除》等规则，公司监事会对公司2021年年度报告
进行了认真审核，认为：
1、公司2021年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
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2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编
制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到
位。
3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
（三）审议通过《公司2022年第一季度报告》
监事会对公司2022年第一季度报告进行了审慎审核，认为：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的
经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
（四）审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种
子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种
子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种
子酒业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用总额度不
超过人民币3亿元（含3亿元，在此额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行
现金管理。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日
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